西班牙逮捕加密货币庞氏骗局嫌疑人 涉案金额达26亿欧元
据外媒报道,西班牙国民警卫队于当地时间11月9日逮捕了一名涉嫌参与加密货币庞氏骗局的嫌疑人,涉案金额高达2.6亿欧元(约合3730亿韩元)。该嫌疑人以"马德拉投资俱乐部"名义,承诺投资者可通过数字艺术品、高端汽车、威士忌、房地产及加密货币等渠道获得高额回报,以此募集资金。
跨国诈骗网络浮出水面
据悉,这起诈骗案件受害者超过3000人。欧洲刑警组织与多国司法机构联合调查发现,嫌疑人通过至少10个国家构建了复杂的空壳公司及银行账户网络体系。
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据外媒报道,西班牙国民警卫队于当地时间11月9日逮捕了一名涉嫌参与加密货币庞氏骗局的嫌疑人,涉案金额高达2.6亿欧元(约合3730亿韩元)。该嫌疑人以"马德拉投资俱乐部"名义,承诺投资者可通过数字艺术品、高端汽车、威士忌、房地产及加密货币等渠道获得高额回报,以此募集资金。
据悉,这起诈骗案件受害者超过3000人。欧洲刑警组织与多国司法机构联合调查发现,嫌疑人通过至少10个国家构建了复杂的空壳公司及银行账户网络体系。
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