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2025年加密货币非法交易规模创历史新高
由于受国际制裁的国家积极利用区块链技术规避传统金融体系，2025年全年涉及加密货币的非法交易金额达到历史最高水平。
区块链数据分析公司Chainalysis于当地时间8日发布的年度报告指出，2025年流入非法加密货币钱包地址的资金约为1540亿美元，较2024年的590亿美元统计值骤增162%。
Chainalysis在报告中评价称，2025年对非法加密货币生态而言是一个“转折点”。分析指出，尤其是“国家层面”的交易规模和精密手法与以往相比已显著不同。
俄罗斯是最为突出的国家。在入侵乌克兰后受到西方大规模经济制裁的俄罗斯，于2025年2月推出名为“A7A5”的卢布基准代币，该代币在不到一年内录得约933亿美元的交易量。这表明俄罗斯政府正通过自有的数字经济手段绕开现有金融网络。
全球制裁态势也加速了这一趋势。根据“全球制裁通胀指数”，全球受制裁的个人与机构数量已达约8万个。美国作为单一国家执行了最多的制裁，仅在2024年一年内就向“特别指定国民及封锁人员名单”新增了3135个组织与个人，此为历史最高值。
报告称，稳定币已成为非法交易流通的“核心工具”。Chainalysis透露，2025年全部非法加密货币交易量中，有84%通过稳定币完成。
稳定币因价格稳定性、跨境转移便利性以及充足的流动性等优势，不仅对正当使用者，对受制裁者也具有吸引力。Chainalysis指出：“推动合法采纳的因素，反而为非法活动提供了同样的诱因。”
但Chainalysis强调，在整个加密货币生态中，非法活动所占比重仍低于1%。比例虽有小幅上升，但依旧仅占极小部分。
2025年末，技术性黑客攻击与基于社会工程的犯罪也接连出现。据区块链安全公司PeckShield数据显示，12月单月共发生26起重大黑客事件，其中多起涉及地址篡改和私钥泄露。
特别是一名用户因使用了与真实钱包地址视觉上相似的伪造地址，损失约5000万美元；另一起事件中，多重签名钱包的私钥泄露导致约2730万美元损失。
针对普通用户的欺诈犯罪也在持续。居住在纽约布鲁克林的罗纳德·斯佩克特因冒充Coinbase员工骗取约100名用户共计1600万美元而被起诉。
2025年的数据表明，加密货币的非法利用已不再是小规模黑客或犯罪集团的专属。相反，政府层面的系统性运作正活跃进行，加密货币系统的透明度与开放性反而被滥用为规避制裁的手段。Chainalysis预测：“2026年，应对此趋势的政策响应与技术监测能力将面临考验。”
理解加密货币双面性的关键
2025年，区块链的“透明性”反而被滥用于规避国际制裁与非法交易，出现了这一悖论现象。如今，国家层面的行为体已然登场，未能理解加密货币结构与机制的投资者，因无法把握时代趋势而难免被边缘化。
答案在于“洞察结构的分析能力”。
系统化的课程正视这一现实，教授合法与非法边界之外的“技术真相”。
在第二阶段的分析家课程中，学员将剖析项目的稳定币结构，并学习通过链上数据追踪资金流动的真实动向。
此外，在需要宏观视角的第七阶段宏观大师课程中，课程将探讨国家层面金融战略与区块链结合的“暗黑网络”，帮助学员洞察性地审视数字地下经济的实质。
面对2026年日益复杂的区块链世界，你的武器不应是盲目买入，而是精准分析。
