调查人员指控承包商高管之子涉嫌盗取政府加密货币
区块链调查人员ZachXBT指出,美国法警署签约的数字资产托管公司CMDSS首席执行官之子,涉嫌从2016年Bitfinex黑客事件相关的政府钱包中盗取约4000万美元加密货币。其调查发现,化名"Lick"的网络用户——本名John Daghita——被指控从政府控制的地址转移数千万美元加密资产。
资金流向追踪与异常活动
相关指控起源于某Telegram群组的聊天记录,其中嫌疑人屏幕共享了一个显示230万美元TRX地址的Exodus钱包,并实时向某以太坊地址转移了670万美元ETH。最终约2300万美元资金被归集至单一钱包。ZachXBT溯源发现,这些资金与2024年3月接收2490万美元的政府地址相关联,该笔资金正属于Bitfinex黑客事件中被查封的资产。
调查人员早在2024年10月就标记了可疑活动:当时政府钱包流出约2000万美元,虽大部分在24小时内追回,但通过即时交易所转移的近70万美元至今未能寻回。目前相关指控尚未进入司法程序,官方也未提起正式诉讼。
政府加密资产托管体系面临审查
CMDSS的合约此前已遭遇质疑。竞争对手Wave Digital Assets曾向政府问责办公室提出抗议,指出该公司缺乏美国证交会及金融业监管局的合规许可,并质疑其雇佣能接触非公开信息的法警署前官员可能产生利益冲突。尽管问责办公室最终认定评估程序合规,但事件暴露出监管漏洞。
2025年2月曾有报道披露法警署在管理查封加密货币时存在系统性缺陷,该机构不仅无法估算比特币持仓总量,甚至长期依赖缺乏管控的电子表格进行资产管理。此次事件进一步凸显政府加密资产托管机制亟待完善。
行业安全事件频发
近期多起安全事件敲响警钟。Trust Wallet确认因浏览器扩展更新存在漏洞导致约700万美元加密资产被盗,受影响范围仅限于12月24日发布的Chrome扩展2.68版本,移动端用户未受波及。其母公司币安创始人赵长鹏已承诺对受损用户进行全额赔付。

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