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韩国金融当局拟将账户冻结权限应用于加密资产市场操纵调查初期阶段
韩国金融当局正在考虑在调查初期阶段即对涉嫌操纵加密货币价格的人员账户实施冻结的方案。此举旨在在非法收益实现之前预先冻结账户，以阻止资金转移和隐匿。
据悉，金融委员会在去年11月检查虚拟资产价格操纵案件的内部会议上，讨论了引入“支付中止制度”的可能性。根据现行法律，冻结资产需要在检察官调查后获得法院令状，但批评指出，这一过程耗时较长，导致嫌疑人经常有机会将资金转移至私人钱包或海外交易所。
具体而言，正在审议的制度借鉴了股票市场《资本市场法》的相关规定。根据2025年4月修订的《资本市场法》，当局已获授权可对涉嫌不公平交易或非法卖空的账户下达“支付中止”命令。事实上，同年9月，金融当局在一起涉及1000亿韩元的股价操纵案中，已预先冻结了75个账户。在当时确认的40亿韩元收益中，有一半是尚未出售的未实现利润。
金融委员会一位官员表示：“虚拟资产比股票更容易隐藏，调查机构的先发制人应对显得更为重要。该案例显示了这一制度在加密货币市场同样具有有效的适用潜力。”
去年7月实施的《虚拟资产用户保护法》侧重于投资者保护和禁止市场操纵，但并未包含金融当局预先冻结资产的法律权限。因此，预计在未来的“第二阶段监管”立法中，将加强包括支付中止制度在内的执法权限。目前，金融委员会正在准备后续法案，核心内容包括稳定币监管、防止市场滥用及加强调查协作，以弥补监管盲区。
监管体系也正在进一步完善。2025年7月成立的联合应对小组由金融监督院和韩国交易所合作，旨在对主要操纵案件作出快速响应。该小组通过应用基于人工智能的交易监控系统，提升了检测能力，能够识别算法重复交易、利用媒体炒作等战略性市场操纵行为。
此外，当局正适用比以往更严格的责任标准。例如，继去年12月Upbit交易所发生涉及3000万美元的黑客攻击事件后，关于要求主要交易所遵守银行级安全和责任标准的讨论已正式展开。
当局的这些举措被解读为不再将加密货币置于“灰色地带”的信号。金融委员会强调“数字资产也应像传统金融产品一样受到严格规制”，并计划将股票和金融投资的规范应用于加密货币市场，以纠正市场秩序。
预计一旦支付中止权限的引入得以确定，未来对市场操纵等扰乱市场的行为将能够作出更迅速的应对，投资者保护的效果也有望增强。
