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根据一份名为「B9 Exchange调查报告」的文件揭示，B9.com（或称B9 Crypto）是一个伪装成合法虚拟资产交易所、基于“杀猪盘”模式的典型投资诈骗平台。调查分析指出，B9通过构建一个并无真实交易发生的虚假交易环境，在受害者账户中显示虚假盈利，以此诱骗其进行追加投资。
B9平台的虚假宣传与伪装
B9一直以“全球领先的数字资产管理平台”自居，宣传提供现货、衍生品、资产管理等多种虚拟资产服务。然而，其成立时间、运营主体及业务实体信息却前后矛盾。该平台声称的加拿大总部地址，经查证仅为共享办公空间；其宣称在美国金融犯罪执法网络注册的货币服务业务信息，在官方数据库中也无法查证，属于虚假信息。这种外在的伪装架构，与众多“杀猪盘”诈骗平台反复使用的典型手法如出一辙。
监管机构的定性行动
美国内华达州州务卿办公室已于2025年6月，对涉及B9运营的相关人员发出了基于违反证券法的停止营业令。此外，华盛顿州金融机构部门明确将B9指认为欺诈平台，并发布了投资者警告。这表明，B9并非简单的民事投诉或纠纷对象，而是已被监管机构正式判定为诈骗案件。
“杀猪盘”式诈骗流程
B9的诈骗运营模式遵循典型的“杀猪盘”结构。诈骗者首先以Telegram为主要接触渠道接近受害者，花费数周乃至数月时间建立信任关系。随后，他们使用“区块链认证”、“二元算法”等专业术语，将投资机会包装成高收益项目，诱导受害者投资。初期会允许小额提现以强化信任，之后则在账户显示虚假盈利，诱使进行大额投资，甚至出现逼迫受害者贷款或向亲友借款的案例。
当受害者尝试提现时，账户会立即被冻结，并反复以安全违规、缴纳税款、缴纳保证金等理由要求追加资金。对于这些要求，平台从未提供清晰的计算标准或正式文件。一旦受害者拒绝继续汇款，所有联系渠道便会中断。
资金流向分析与关键发现
对虚拟资产流向的分析结果显示，受害者资金通常在合法交易所购买以太坊或USDT后，转入SafePal钱包，继而汇入B9 Exchange提供的钱包地址。关键问题在于，这些资金随后又经过多个中间钱包，最终汇集至HuionePay。HuionePay在过往多起“杀猪盘”及网络投资诈骗案件中反复出现，作为支付和兑换通道，B9事件的资金流与既有“杀猪盘”案例呈现出高度相似性。
特别值得注意的是，部分交易中发现了单笔高达数十万美元、甚至百万USDT级别的大额转账。这种规模难以被视为正常的个人投资交易，暗示HuionePay可能在诈骗资金的汇集与对外转移过程中被有组织地利用。
测试验证与典型手法
在调查过程中，测试人员向B9 Crypto提供的钱包地址直接转账虚拟资产，结果显示平台内余额看似正常增加，但一旦尝试提现，限制随即发生。即便账户已完成认证，平台仍会要求额外验证或直接冻结账户。这种方式旨在长期锁定受害者资金，是“杀猪盘”诈骗中反复使用的典型伎俩。
结论与警示
该调查报告总结称，“B9 Exchange事件是全球范围内持续蔓延的、基于‘杀猪盘’的虚拟资产投资诈骗的典型案例”，并特别指出，“尤其是流向HuionePay的资金路径与既往‘杀猪盘’案件模式相同，需要投资者格外警惕。”报告进一步强调，“鉴于相关域名目前仍在活跃，针对类似手法的防范、早期阻断与持续监控至关重要。”
