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法官下令冻结阿根廷LIBRA调查案涉案资产

2025-11-11 22:19:47
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阿根廷LIBRA迷因币丑闻再起波澜

随着联邦法官下令全面冻结与已倒闭加密货币项目LIBRA相关的资产,这起长期悬而未决的金融丑闻再次浮出水面。该裁决针对涉嫌通过数字资产洗钱数百万美元的涉案人员,包括哈维尔·米莱总统的助手海登·戴维斯,以及阿根廷加密货币操作者奥兰多·梅利诺和哥伦比亚的法维奥·罗德里格斯。

司法冻结令细节

联邦法官马塞洛·乔尔吉签发了"禁止处置资产令",这项法律机制将阻止被调查资产的转移或处置。这项预防性措施将无限期有效,使当局能够在调查期间保全可能存在问题的资金。

此次行动源于联邦检察官爱德华多·泰诺的请求,并得到了金融调查与非法资产追回秘书处以及资产没收总局技术报告的支持。由玛丽亚·贝尔加利和玛丽亚·切纳签署的报告显示,戴维斯、梅利诺和罗德里格斯涉嫌参与可疑的加密货币交易、洗钱和大规模欺诈活动。

关键资金流向

调查人员披露,就在米莱总统在社交媒体发布与戴维斯自拍照的42分钟后,后者就通过Bitget交易所转移了507,500美元。这一时间巧合引发了关于潜在贿赂或非法资金流动的质疑。

检方正调查这些转账是否属于更庞大网络的一部分,旨在掩盖与LIBRA相关的资金来源。据称,梅利诺和罗德里格斯在加密货币与法币转换中扮演中间人角色,协助戴维斯与其他参与者之间进行大额资金流转。

诈骗规模与后续

当局认为LIBRA项目从投资者处诈骗了1亿至1.2亿美元,其中大量资金在2025年初流经地区性加密货币交易所。据报道,国际刑警组织已对戴维斯发出红色通缉令,阿根廷检察官则继续追查2025年2月涉及数百万美元的交易记录。

政治余波

LIBRA争议也重新引发对米莱总统的批评,他曾作为支持加密货币议程的一部分为该代币背书。虽然米莱否认与该项目的财务往来,但他过去对LIBRA的推广已遭到反对派议员强烈质疑,要求其就与这个失败项目的关联提高透明度。

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