资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
冒充政府官员实施1300万美元加密货币庞氏骗局主犯认罪
一名假扮精通加密货币的政府官员并参与策划1300万美元庞氏骗局的男子已在联邦法院认罪。根据美国加州中区检察官办公室声明，小文森特·安东尼·马佐塔本周一承认犯有一项洗钱罪和一项共谋妨碍司法公正罪。
虚构AI交易机器人实施诈骗
2017年至2023年间，马佐塔与澳大利亚同伙大卫·吉尔伯特·萨弗隆合作，通过名为Mind Capital、Cloud9Capital等加密货币投资公司网络锁定受害者。二人谎称使用人工智能驱动的自动交易机器人可产生高额加密交易回报，但这些承诺从未兑现。
2023年12月的起诉书显示，马佐塔在与受害者沟通时使用多个化名，包括"文森特·午夜"、"德尔塔总理"和"文琴佐总监"。起诉书详细说明共犯如何将投资者资金用于私人包机、好莱坞山豪宅租赁、私人安保团队及高端酒店住宿等奢侈品消费。
设立虚假政府机构实施二次诈骗
更令人发指的是，两名被告还创建了名为"联邦加密储备"的虚构实体，伪装成政府支持的加密货币追回服务。那些在初始骗局中蒙受损失的受害者，又被要求为"调查"窃取其资金的公司支付额外费用。
诈骗防御平台ScamBuzzer创始人卡兰·普贾拉指出："加密追回骗局非常普遍，骗子通过声称能帮助追回被盗加密货币来锁定受害者。"
"受害者因渴望挽回损失及对自身失误的内疚而变得脆弱，"普贾拉补充道，"这种情绪状态可能导致他们有意或无意地再次犯错，陷入二次追回骗局。"
专家给出防范建议
该专家建议，若遇追回服务接洽，受害者应"不予回应并立即阻断"所有通讯，因继续接触可能使受害者遭受更多社会工程学攻击。
对于评估AI交易服务的投资者，普贾拉建议采用简单逻辑测试："若承诺的回报好得令人难以置信，那就是骗局。如果有人真拥有如此盈利的算法，绝不会仅以几百美元的价格出售订阅服务。"
马佐塔将于12月15日接受判决，最高面临15年联邦监禁。该案发生之际，针对不同群体的加密货币相关诈骗正在激增。上周，丹佛大陪审团以40项重罪起诉科罗拉多州牧师伊莱·雷加拉多及其妻子，指控二人通过在线教堂策划340万美元加密货币骗局，为其毫无价值的INDXcoin提供"神圣指引"。
