区块链安全公司发现大规模洗钱活动
区块链安全公司PeckShield近日标记一起大规模洗钱活动,涉及一个以太坊地址通过隐私混合器Tornado Cash转移了近2500枚以太币,价值约790万美元。
该活动跟踪地址为0xB8b4…3714,被认为与所谓"杀猪盘"加密投资骗局有关。根据分析,资金最初来源于波场网络上的多个钱包,随后跨链转移至以太坊,并分批存入Tornado Cash。
洗钱模式分析
链上记录显示,交易金额从少量存款到10枚及100枚以太币不等,这种模式通常用于混淆资金来源。洗钱过程仍在持续进行,表明操作者仍在处理非法所得而非完成单次交易。
资金在进入混合器前进行跨链转移,这为调查人员增加了追踪难度,该手法在组织化加密欺诈方案中日益常见。此类活动通常与"杀猪盘"骗局相关联,这是一种长期社会工程欺诈,诈骗者通过通讯软件或社交平台逐步获取受害者信任,诱使其向虚假加密交易平台投入大额资金。
行业警示与应对
尽管Tornado Cash此前已受到美国当局制裁,但恶意行为者仍持续利用其清洗非法加密资产。安全专家警告,跨链桥和隐私协议仍是执法与合规工作的关键监测点,随着诈骗手段日趋复杂,相关风险持续上升。
PeckShield敦促交易所、钱包服务商和合规团队密切关注跨链资金流入及与Tornado Cash相关的活动,强调早期发现对限制损失至关重要。此案例凸显了即使链上分析和监测工具不断改进,打击加密相关欺诈仍面临持续挑战。

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