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澳大利亚金融监管机构下令币安任命外部审计机构
澳大利亚金融情报机构AUSTRAC在发现币安澳大利亚交易所在反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)控制方面存在严重缺陷后，正式下令该平台任命外部审计机构。澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)在周五发布的声明中表示，这一决定是基于一系列风险评估和监管关注作出的。
反洗钱控制存在严重问题
AUSTRAC指出，币安澳大利亚在客户身份识别、尽职调查和交易监控等核心合规环节存在"严重问题"。这些方面正是澳大利亚法律规定的反洗钱/反恐融资义务的关键组成部分。
"作为在高风险环境中开展跨境业务的全球性企业，我们要求其必须建立完善的客户身份识别、尽职调查和有效的交易监控机制。"AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯强调。
监管机构还指出了币安澳大利亚存在的重大内部问题，包括：员工流动率高、澳大利亚本地缺乏高级管理人员、合规资源配备不足等。这些缺陷令人质疑币安是否有能力按照澳大利亚监管要求管理反洗钱/反恐融资风险。
币安回应称非执法行动
币安澳大利亚和新西兰总经理马特·波布洛斯基承认收到AUSTRAC的指令，但强调这属于监管审查措施，"并非执法行动"。
"币安澳大利亚认可AUSTRAC的决定，将全力配合独立审计流程。"波布洛斯基表示，并重申交易所致力于加强合规体系建设，积极配合监管机构工作。
尽管官方回应语气缓和，但此次审计指令被广泛视为币安在澳大利亚市场遭遇的重大声誉挫折。过去两年间，该交易所已持续面临金融监管机构和银行系统日益增长的压力。
澳大利亚监管压力持续升级
AUSTRAC的审计令只是币安在澳大利亚遭遇的最新监管措施。2024年底，澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)就对币安澳大利亚衍生品业务提起法律诉讼，指控其违反消费者保护规定。
更早的2023年中期，ASIC曾突击搜查币安当地办公室，作为对其现已停止运营的衍生品平台调查的一部分。该调查最终导致币安衍生品牌照被吊销，使其退出澳大利亚受监管的加密衍生品交易市场。
银行渠道遭切断
币安在澳大利亚的困境不仅限于监管层面。2023年5月，在金融机构施压下，其本地法币支付合作伙伴Zepto终止合作，导致平台实质上失去银行服务。
这一变故迫使币安暂停所有澳元存取款业务，用户失去直接的法币出入金渠道。据悉，银行服务被切断前，币安收到的通知时间不足24小时，致使数千名澳大利亚用户陷入困境。
截至目前，平台仍不支持直接的澳元银行转账。"银行转账"功能显示为灰色，并标注"渠道暂停"。用户若需提取澳元资金，平台建议其将余额转换为USDT提现，或使用点对点(P2P)交易服务进行资金转换。
全球监管围剿态势加剧
AUSTRAC的审计令只是币安在全球遭遇的最新监管打击。2023年11月，币安及其前CEO赵长鹏(CZ)就违反美国反洗钱法认罪，与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法局(FinCEN)达成43亿美元和解协议。CZ随后辞职，并于2024年被判处四个月联邦监禁。
加拿大、荷兰、尼日利亚和英国等其他司法管辖区也相继对币安展开调查，撤销牌照或实施业务限制。该公司已在多个市场退出或缩减业务规模，同时试图转向更合规的架构。
澳大利亚后续发展
根据AUSTRAC指令，币安必须任命独立外部审计机构评估其反洗钱/反恐融资框架，并在规定时限内向监管机构提交全面报告。该报告预计将详细说明：客户准入与验证流程、可疑交易监控与报告系统、治理与人员配置模式，以及持续遵守澳大利亚法律的情况。
根据审计结果，AUSTRAC可能决定升级处理措施——若发现严重违规行为，可能处以罚款、采取执法行动或提起刑事指控。目前币安仍处于监管审查阶段，但若审计发现更深层次问题，事态可能迅速升级。
对加密行业的深远影响
AUSTRAC此次行动反映出一个日益明显的全球趋势：监管机构不再将加密企业视为需要包容的初创公司，而是要求其必须达到与银行、券商相同的合规标准。
澳大利亚已将自身定位为对数字资产采取进步但严格监管的环境，ASIC、AUSTRAC和财政部等部门都在参与框架建设。根据该国《反洗钱/反恐融资法》，数字货币交易所必须完成注册、验证客户身份并报告可疑活动——AUSTRAC现已表明其执行这些规定的决心。
币安的案例可能成为测试澳大利亚如何监管全球加密企业的重要标尺，特别是对那些实体存在有限但数字影响力广泛的企业而言。
AUSTRAC下令对币安澳大利亚进行审计，标志着该交易所在亚太监管最严格市场之一面临的关键转折点。在法币通道持续中断、用户和政策制定者信任度下降的背景下，币安现在不仅需要通过声明，更需要通过结构性改革来证明其合规承诺。
随着全球监管机构加强对加密业务的管控，像币安这样的交易所面临一个简单现实：无法达到金融犯罪防控标准的企业，可能很快就会失去牌照——乃至整个市场。
