加拿大查封加密交易所TradeOgre 4050万美元
涉嫌违反反洗钱法规
调查凸显日益严峻的加密货币合规问题
案件概述
加拿大当局以严重违反反洗钱法规(AML)及处理非法资金为由,从加密货币交易所TradeOgre查封了高达5600万加元(约合4050万美元)。这标志着该国对数字资产平台最大规模的打击行动之一,也反映出全球收紧加密货币监管的趋势。
查封原因
据执法部门消息人士透露,TradeOgre涉嫌参与处理和存储与非法活动相关的资金,未能达到加拿大强制性的反洗钱合规标准。这些违规行为包括未妥善识别用户身份、未报告可疑交易,以及可能通过加密渠道协助洗钱。
虽然调查的全部细节尚未公开,但当局指出TradeOgre缺乏透明度以及有限的"了解你的客户"(KYC)协议是主要危险信号。监管机构认为,该平台已成为试图隐藏资金来源的非法行为者的温床。
全球监管趋严
此案是最近一系列针对未受监管加密货币平台的国际执法行动中的最新案例。美国、英国等国家以及现在的加拿大正越来越多地要求交易所对违反金融犯罪法律的行为负责。
专家表示,这次查封传递出强烈信号:加密平台必须遵守与传统金融机构相同的规则。随着各国政府加强对数字资产领域的管控,全球加密货币交易所都被敦促加强合规建设,否则可能面临类似行动。