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泰达币审核趋严 传伊革命卫队经手10亿美元USDT流转

2026-01-11 23:12:51
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泰达币面临新一轮审查

近期报告显示伊朗伊斯兰革命卫队涉嫌利用泰达币进行大规模加密货币转移,再次引发对该稳定币的关注。此事引发了关于实际执法与风险暴露之间的讨论。


调查披露的资金流向

根据区块链分析公司TRM实验室的调查数据,自2023年初以来,与伊朗革命卫队关联的实体通过加密货币转移了近10亿美元资产,其中主要通过在波场网络上运行的泰达币进行。这些活动据称通过两家在英国注册的交易所Zedcex和Zedxion运作,调查人员指出其被用于规避国际制裁。

需要说明的是,报告中提及的金额指的是交易流水量,而非被扣押或冻结的资产。然而部分媒体报道与社交媒体内容将其表述为"泰达币冻结10亿美元",导致加密货币市场与政策领域出现广泛误解。


泰达币的合规机制

泰达公司多次声明其与执法部门保持合作,并遵循制裁要求。该公司强调,当特定钱包地址被官方正式列入制裁名单或标记时,其具备在地址层级冻结泰达币的技术能力。


资金流动的具体分析

TRM实验室通过追踪两家交易所的存款、提现及钱包基础设施,识别出与伊朗革命卫队相关的交易活动。分析数据显示,2023年关联资金流约为2400万美元,2024年激增至约6.19亿美元,2025年则达到约4.1亿美元。

大部分资金通过泰达币转移,这反映了该稳定币在离岸交易场景中的流动性与接受度。调查人员指出,波场网络低廉的交易费用与快速结算特性使其成为这类转移的首选渠道。


实际冻结规模

已公开的执法行动显示实际冻结金额远低于前述数据。2025年9月,以色列国家反恐融资局公布了187个与伊朗革命卫队活动相关的钱包地址清单。

区块链情报公司Elliptic指出,在该清单公布后,泰达公司已将其中39个地址列入黑名单,冻结了当时这些钱包内持有的约150万美元泰达币。

这一区别至关重要:10亿美元反映的是累计加密货币流动规模,而冻结行动仅涉及制裁时特定钱包内的余额。泰达公司从未确认过单次执法行动冻结接近10亿美元的资产。

此事件凸显出追踪非法加密货币流动与实际资产扣押之间的差距,同时反映出监管机构与稳定币发行方在全球加密货币市场制裁执行方面持续面临的压力。

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