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美国商品期货交易委员会在2.28亿美元加密货币庞氏骗局案中胜诉

2025-08-20 16:05:22
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联邦法官下令加密货币庞氏骗局主谋偿还2.285亿美元

美国联邦法官瓦莱丽·卡普罗尼周二作出简易判决，命令埃迪·亚历山大及其公司EminiFX向投资者支付2.285亿美元赔偿金。此前当局指控其运营的加密货币庞氏骗局从25,000多人处骗取超2.48亿美元。

欺诈性交易平台罪行

该判决出台前，亚历山大已于去年七月因运营欺诈性EminiFX交易平台被判九年联邦监禁。在本次民事诉讼中，自辩的亚历山大虽反对美国商品期货交易委员会(CFTC)的动议，但未能提供反驳欺诈指控的证据。

CFTC根据投资者投入金额减去提现金额计算赔偿金，卡普罗尼法官另追加1,500万美元非法所得追缴令，该款项可通过赔偿金支付抵扣。

高科技外衣下的传统骗局

"欺诈行为正披着AI、加密货币等高科技术语的外衣持续蔓延，"IGNOS法律联盟合伙人艾文·亚历克斯·钱德拉指出，"对承诺超额回报的项目必须进行严格验证"。他补充强调："金融知识薄弱的群体最易成为目标"，因此投资者教育对社区保护至关重要。"无论技术多么前沿，AI或加密货币等标签都无法阻止欺诈行为。"

美国检察官达米安·威廉姆斯曾谴责亚历山大的行为"肆无忌惮"，指出其利用教堂和海地社区成员的信任招揽投资者。联邦检察官三年前首次提出指控，当时亚历山大因从早期投资者处募集5,900万美元而涉嫌商品欺诈和电信欺诈被捕。

虚假回报骗局细节

2021年9月至2022年5月期间，亚历山大通过EminiFX平台向投资者承诺，使用其所谓的"交易秘密"技术——"机器人顾问辅助账户(RA3)"进行自动化加密货币和外汇交易，可获每周5%至9.99%的"保底"收益。

实际上，该平台运营的30周中有24周处于亏损状态。即便在表现最佳的一周，亚历山大宣称回报率达9.98%，实际收益仅为2.28%。亚历山大在刑事量刑信中承认："提供的周报数据并非基于真实投资收益。"

检方披露亚历山大将至少1,500万美元转入个人账户，用于购买宝马、奔驰等豪华汽车。

法律终局与资产追偿

法院适用"间接禁反言"原则认定："亚历山大在刑事诉讼中的认罪供述使其无法否认民事责任"，该法律原则禁止被告对已决事项重新争讼。

法庭指定的资产接管人正持续开展追偿工作，自2025年1月起已开始向受骗投资者进行资金分配。目前案件仍处于开放状态，资产追缴工作仍在进行中。

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