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西班牙当局下令对知名加密货币影响者、涉嫌庞氏骗局"马德拉投资俱乐部"(MIC)的创始人阿尔瓦罗·罗米洛实施无保释拘留，指控其策划了一起涉及3亿美元的巨额欺诈案，导致数千名投资者受骗。
马德拉投资俱乐部欺诈案波及超3000名投资者
据西班牙国民警卫队披露，该俱乐部以提供年化收益率高达20%的"超常规投资回报"为诱饵，通过典型的庞氏骗局模式吸引了超过3000名受害者，累计吸纳资金约2.6亿欧元。
调查显示，该团伙宣称可通过所谓"担保回购协议"投资数字艺术品及游艇、法拉利跑车、黄金等奢侈品。但检察官现已确认，这些所谓的投资机会全属虚构。
关键证据促成逮捕
周四的突击搜查中，调查人员在新加坡某银行发现与罗米洛关联企业网络的2900万欧元(约合3350万美元)账户。鉴于存在潜逃风险，国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马在嫌疑人接受两小时听证后，批准了无保释羁押申请。
去年十月，多起投诉促使当局启动调查。尽管罗米洛后续数月配合调查，警方查获数十辆豪华汽车等资产，但检察官确认离岸账户存在后，其逃亡风险显著上升，最终导致逮捕。
加密货币欺诈或面临18年刑期
法庭文件显示，若被认定构成大规模犯罪，罗米洛或将面临最高18年监禁。周五听证会上，这位网红声称已以现金形式向约2700名受骗者还款，但未能提供任何证明材料。
更为复杂的是，他承认曾向极右翼欧洲议员路易斯·佩雷斯的2024年竞选活动秘密提供10万欧元政治献金，而该议员本人正因另案接受独立调查。
欧洲监管持续收紧
马德拉俱乐部骗局正迅速成为西班牙迄今最大加密货币欺诈案之一，反映出欧洲对未受监管投资计划的审查日趋严格。
网络安全事件频发
另据区块链分析公司报告，某加密货币投资者近日因钓鱼攻击损失305万枚泰达币(USDT)。攻击者利用用户仅核验钱包地址首尾字符的安全漏洞，诱骗其进行恶意交易。
CertiK 2025安全报告指出，上半年因黑客攻击、骗局及漏洞造成的加密资产损失超22亿美元。其中34起钱包盗取事件损失约17亿美元，132起钓鱼攻击造成4.1亿美元损失。
庞氏网络与高额钓鱼盗窃案例表明，随着欧洲执法机构持续打击欺诈行为，数字资产投资相关风险正在加剧。
