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英国税务机关加大打击加密货币偷税漏税力度
英国税务海关总署（HMRC）近日发布了一份合同，拟采购一款加密货币和区块链分析软件。自2020年2月起，HMRC计划使用该软件开展打击加密货币偷税漏税的行动。
HMRC寻求追踪加密货币欺诈者
据媒体报道，从2020年2月开始，英国税务机关将加大对加密货币偷税漏税行为的打击力度。HMRC正在寻找能够提供加密货币和区块链分析软件的供应商，以追踪比特币（BTC）和其他加密货币交易。
该税务机构最近发布了一份价值13万美元（10万英镑）的许可合同，旨在获取一款能够监控和追踪加密货币交易的分析软件。
HMRC在声明中表示，税务机关认识到加密货币提供的支付选项，以及网络犯罪分子利用其进行偷税漏税和洗钱的行为。声明中写道：“比特币和以太坊等加密货币提供了一种在交互方之间转移价值的方式。这些服务越来越多地用于多种目的，从国际汇款、数字服务销售、支付员工工资到偷税漏税和洗钱。”
HMRC还特别指出，能够追踪以隐私为重点的数字货币（如达世币、Zcash和门罗币）的软件供应商将更受青睐。感兴趣的供应商可以从2020年1月27日（星期一）开始提交申请。截止日期为2020年1月31日（星期五），HMRC计划从2020年2月17日（星期一）正式开始该合同。
税务部门重视合规性
HMRC表示，其决定采购商业产品的原因是免费在线工具和人工分析无法准确追踪加密货币交易及其价值波动。税务机关指出：“许多加密货币交易被公开记录在称为区块链的账本中。虽然交易通常是公开的，但参与交易的人却是匿名的。”
HMRC计划为其欺诈调查服务（FIS）和数字支持与创新（DSI）部门配备加密货币追踪软件，以弥补情报缺口，并揭示加密货币交易如何支持犯罪活动。税务机关相信，如果FIS-DSI团队配备了能够进行集群分析的加密货币追踪软件，他们将取得更大成果。通过这种方式，税务机关将能够将交易归因于提供加密货币混合骗局和运营暗网业务的加密货币公司。
税务机构表示：“我们寻求提供一种工具，以支持情报收集方法，识别并将加密货币交易聚类为关联交易，并识别与加密货币服务提供商相关的交易。”据HMRC称，供应商将根据其在加密货币追踪领域的能力和专业知识进行选择。税务机构还表示，服务提供商必须具备相关人员和合适的资产。
早在2018年12月，HMRC就发布了一份详细文件，说明如何对投资者征收加密货币税。税务机构表示，该文件是政府此前关于加密货币税和虚拟资产报告的延续。
全球税务机关加大合规力度
英国的HMRC是最新一家加强打击加密货币偷税漏税和加密货币相关网络犯罪问题的税务机关。此前也有报道称，个人因加密货币洗钱行为被判刑，调查公司也在密切监控欺诈交易。
早在2019年10月，美国国税局（IRS）就发布了加密货币税收指南。IRS表示，新法律旨在打击加密货币偷税漏税行为。2019年4月，一名33岁的丹麦黑客因比特币洗钱和黑客攻击私人数字资产服务被判处四年监禁。2019年4月，一名涉嫌加密货币洗钱的嫌疑人被捕。据称，该嫌疑人通过挖矿加密货币并利用其资助毒品交易。
