阿根廷联邦法院对加密货币诈骗案采取资产冻结措施
阿根廷联邦法院近日对一起国内重大加密货币诈骗案涉案人员资产实施冻结。该案件预估涉案金额达1亿至1.2亿美元(约合135亿至162亿韩元),被认为是拉美地区规模最大的加密货币诈骗案之一。
资产冻结令详情
当地时间8日,法官Marcelo Martínez de Giorgi签署法令,冻结三名涉案人员的资产,包括:美国籍项目方Hayden Davis、阿根廷运营者Orlando Rodolfo Melino,以及哥伦比亚籍中介人Fabio Camilo Rodríguez Blanco。冻结范围涵盖其数字钱包、银行账户及不动产等所有财产。
案件调查进展
检方调查显示,嫌疑人可能通过名为Libra的代币项目实施诈骗,非法获取巨额资金。目前当局正追踪资金流向。检方强调必须在嫌疑人将诈骗所得转移或隐匿至海外前采取行动,因而申请了资产冻结令。
法院命令中特别要求阿根廷证券委员会(CNV)向境内所有虚拟资产服务提供商通报该冻结令,并将冻结措施延伸至包括加密货币交易所在内的本地平台。
诈骗手法与行业警示
本案作案手法为通过推广无实质价值的新型加密货币吸引投资,后将资金转移至高风险交易或不明渠道。专家指出,在投资者保护机制尚不完善的拉美地区,此类诈骗项目有蔓延趋势,各国监管机构的应对措施备受关注。

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