美国财政部制裁两名涉伊朗石油加密交易的国民
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)近日对两名伊朗国民实施制裁,指控其通过加密货币交易协助德黑兰规避国际禁令销售石油。
涉案人员与交易网络
9月16日,OFAC将阿里礼萨·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿里万列为关键人物。该网络在2023至2025年间转移了价值超过1亿美元的加密货币。根据调查,两人利用多个司法管辖区的前台公司掩盖资金流向,这些资金被用于伊朗的石油-加密货币贸易。
制裁法律依据
此项制裁依据第13224号行政令实施,该法律框架旨在打击为恐怖主义相关实体提供实质性协助或资金支持的个人。OFAC声明称,两人均向伊朗伊斯兰革命卫队"圣城旅"(IRGC-QF)提供了资金和技术支持,该部队是伊朗受制裁最严厉的军事分支之一。
涉案细节披露
作为石油经纪人和金融协调人,阿里万与叙利亚Al-Qatirji公司保持密切合作。该公司长期作为IRGC-QF的合作伙伴分销伊朗石油。2023年,他安排从德拉赫尚运营的前台公司向Al-Qatirji付款,使加密货币交易直接关联受制裁的石油销售。
阿里万还与真主党关联的货币兑换商Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law进行了数百万美元的交易,后者为IRGC-QF相关行动提供了数字钱包通道。
跨境交易架构
德拉赫尚在香港和阿联酋设立并运营多家公司,为已受制裁的伊朗实体处理交易。这些架构使德黑兰能够规避限制,同时保持资金在全球市场的流动。
美方官员表态
财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利表示:"伊朗实体依赖影子银行网络逃避制裁,通过国际金融系统转移数百万资金。"
制裁影响分析
此次制裁令两人被禁止与美国个人或机构往来。任何协助其交易者都可能面临次级制裁。此举凸显受制裁国家正日益转向加密货币以规避传统金融壁垒。伊朗的策略与俄罗斯自乌克兰战争以来采用的手段相似,数字资产已成为绕过西方制裁的工具之一。