资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
加密货币诈骗：冒名顶替型骗局去年激增1400%
据Chainalysis数据显示，去年诈骗者与欺诈分子越来越多地利用冒名顶替骗局窃取毫无戒备用户的加密货币，相关案例同比增长高达1400%。这类骗局通常表现为欺诈者冒充可信赖的个人或机构，诱骗受害者交出加密货币、密码、账户权限及其他敏感信息。
在周二发布的加密货币犯罪报告中，Chainalysis指出诈骗者正将多种手段整合进其操作流程。“例如，许多‘杀猪盘’和投资骗局融合了冒名顶替、社会工程学甚至针对技术或钱包的诈骗手法。”报告强调，通过冒名顶替骗局窃取的平均金额也增长超过600%，这一现象被Chainalysis称为“令人担忧的趋势”。
典型案例：假冒交易所盗取1600万美元
2025年一起备受瞩目的冒名顶替骗局中，诈骗者伪装成加密货币交易所Coinbase，从受害者处窃取近1600万美元。布鲁克林地区检察官办公室于12月起诉一名涉嫌主导该诈骗案的男子，指控其犯有重大盗窃、洗钱及欺诈阴谋等多项罪名。被告对所有指控均表示不认罪，目前审判日期尚未确定。
人工智能助推“诈骗工业化”
Chainalysis指出，人工智能使诈骗手段更为高效，成为“诈骗工业化”的重要组成部分。诈骗者利用专业供应商提供的复杂工具欺骗更多受害者。数据显示，使用人工智能的诈骗获利能力提升4.5倍，运营效率亦显著提高，日均收益与交易量同步增长。
“这些指标既体现更高的运营效率，也暗示潜在受害者范围可能扩大。交易量增长表明人工智能正帮助诈骗者同时触达并管理更多受害者，这与我们持续追踪的诈骗工业化趋势相符。”报告分析称，“与此同时，诈骗规模扩大反映人工智能同样增强了骗局的说服力。”
打击加密货币诈骗无“银弹”解决方案
2025年诈骗案件激增推动执法行动加强，但Chainalysis呼吁当局在2026年更聚焦于通过提升检测工具、广泛采用实时诈骗及洗钱监测系统来预防损害。报告同时建议分配更多资源加强跨境执法协调，并为能力薄弱地区的机构与执法行动提供支持。
“面对如此根深蒂固的工业化规模诈骗活动，不存在一劳永逸的‘银弹’。要有效应对，必须采取多管齐下的策略。”报告补充道，“进入2026年，随着诈骗者同步运用多种策略与技术，预计各类诈骗手法将进一步融合。”
如何防范冒名顶替骗局
一组加密货币安全专家去年提出，应对社会工程学诈骗的最佳方式之一是通过自动化防御等措施减少人为信任点。专家建议：绝不泄露密码或助记词等敏感数据（正规企业从不索要此类信息）；默认所有主动接触和未经验证的消息均可能涉嫌欺诈；始终通过独立渠道核实对方真实性。
