巴西联邦警察启动"加密洗钱行动"
巴西联邦警察近日启动"加密洗钱行动",针对一起大规模加密货币欺诈与洗钱网络展开全面调查。据官方披露,该犯罪网络涉案金额高达27亿雷亚尔(约合5亿美元),利用加密货币掩盖非法资金流动。
此次专项行动出动逾百名警力,在多个州同步执行搜查令。初步报告证实已实施逮捕令并查扣资产,警方重点查缴了数字与实体交易记录。行动旨在摧毁这个围绕加密货币平台、空壳公司和跨境交易构建的精密金融网络。
犯罪模式解析
调查人员指出,嫌疑人通过加密货币交易所和场外交易经纪商进行资金转移,掩盖真实资金来源。空壳公司通过开具虚假发票,为诈骗和逃税等犯罪活动清洗资金,在其中扮演关键角色。
当局强调该犯罪组织利用了巴西加密货币监管领域的空白。通过组合使用加密钱包、点对点转账和国际合作渠道,该团伙得以在长时间内转移巨额资金而未引起怀疑。
加密货币监管新态势
"加密洗钱行动"是巴西迄今为止规模最大的加密货币相关执法行动之一。随着数字资产日益主流化,此举表明巴西当局正采取更严厉的监管姿态。
在巴西致力于建立更清晰加密货币法律框架的背景下,本次行动或将加速监管改革进程,推动对交易所和金融中介机构实施更严格管控。
目前调查仍在进行中,随着当局对嫌疑人遗留的金融和数字痕迹深入追查,预计将有更多进展披露。

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