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印度多地遭突击搜查：虚假加密投资公司浮出水面

2025-12-31 21:30:48

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印度执法局突击搜查哈里亚纳和昌迪加尔多处地点

印度执法局近期对哈里亚纳邦及昌迪加尔地区的多处地点展开突击搜查。此次行动源于哈里亚纳警方先前立案调查的一起加密货币投资骗局，涉案人员包括维卡斯·卡尔拉、塔伦·马内贾、卡皮尔·库马尔和帕万·库马尔。

执法行动细节

执法局根据《2002年防止洗钱法案》条款，在库鲁克谢特拉、安巴拉、昌迪加尔和卡尔纳尔共9个地点实施了搜查。调查显示，涉事企业“加密世界交易公司”伪装成正规加密投资平台，主要从哈里亚纳北部地区投资者处骗取巨额资金。

行动中查获了大量电子证据与涉案文件，冻结了18个涉嫌存放约223.8万卢比非法所得的银行账户，同时没收了4万卢比现金及价值约3000万卢比的不动产。

诈骗手法揭秘

该诈骗团伙要求受害者以8000卢比为基数进行现金投资，诱使受害人将资金转入其在币安平台的加密钱包。随后通过亲属及同伙的银行账户进行资金分层转移，并以亲属名义购置不动产。

加密货币市场背景

本次执法行动正值加密货币市场经历中度至高度波动时期。尽管主流代币正试图收复关键价位，但全球加密货币总市值仍低于3万亿美元。此次事件可能影响2026年加密货币市场的预期增长，建议投资者在充分调研和风险评估后谨慎参与。

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今日快讯

以太坊持仓巨头持续增持上市以太坊储备公司BitMine Immersion Technologies在过去一周内新增购入24,266枚以太坊，价值约7600万美元。此次增持使其以太坊总储备量突破416万枚，市值约达130亿美元，成为全球最大的以太坊储备机构，其加密资产总储备规模仅次于Strategy公司的比特币持仓（约6300亿美元）。目前BitMine持有的以太坊约占市场流通总量的3.5%。行业前景展望 BitMine董事长汤姆·李在公开声明中表示：“2026年稳定币应用与资产代币化趋势将推动区块链成为华尔街结算层，为加密市场带来多重利好，以太坊尤其受益。我们仍将十月十日后杠杆重置阶段

汤姆·李旗下BitMine购入7600万美元以太坊分析师预言ETH将跑赢比特币

公司大幅增持比特币本周一公布的公告显示，某公司近期完成了五个月来最大规模的比特币购入，在过去一周内增持约13600枚比特币。按照当前比特币价格计算，此次增持价值超过12亿美元。根据加密货币数据平台显示，这家位于弗吉尼亚州泰森角的公司现已持有687400枚比特币，随着比特币价格维持在91415美元附近，其持仓总值超过628亿美元。一周前美国市场开盘时，比特币交易价格约为93000美元。该公司主要通过发行普通股为此次收购提供资金，通过发行680万股股票筹集了11亿美元。同时发行了价值1.19亿美元的优先股，该高收益产品被公司联合创始人兼执行主席描述为面向风险规避型投资者的传统储蓄账户替代方案

策略投入12亿美元购入比特币创自七月以来最大规模BTC收购

近期金价银价屡创新高，比特币作为避险资产吸引力下降随着近期黄金与白银价格接连刷新历史纪录，有分析指出比特币作为抵御货币贬值的避险工具正失去吸引力。专家认为市场中“数字黄金”的叙事已然瓦解。荷兰投资咨询公司的投资专家卡雷尔·默克斯日前在其社交平台发布分析称：“比特币已不再被选作抵御货币贬值的避险手段，黄金和白银才是这一领域的真正赢家。”这一观点与近期金银价格走势形成鲜明对比——在美元走弱及美联储政策不确定性推动下，金银价格连日创新高。黄金每盎司突破2500美元延续强势，白银亦紧随其后刷新历史高位。反观比特币，目前兑黄金价格已跌至20盎司以下，处于两年来的低点。默克斯指出：“在围绕美联储主席

比特币($BTC) 不敌黄金白银……“数字黄金”叙事面临崩塌信号

Eigen基金会近日宣布即将进行内部代币转移 Eigen基金会于13日通过社交平台X（原推特）表示，计划在近期完成基金会所属账户间的EIGEN代币转移。基金会强调，此次内部划转是资金管理与安全维护的例行流程，旨在保障生态持续运营，并非出于抛售目的。转移范围及规则说明基金会明确，所有转移的EIGEN代币均不会流向外部交易所或第三方钱包，仅限基金会内部受控账户间的流转。同时，基金会补充说明，此次操作不会改变代币发行计划与既有治理规则

Eigen, EIGEN代币即将内部转账…非为抛售目的

根据链上数据分析平台的数据显示，World Liberty Finance已将持有的5亿枚WLFI代币转移至Jump Trading。此次转移涉及金额约8312万美元。 WLFI为World Liberty Finance的原生代币，此次大规模转移可能对市场产生的影响值得关注

World Liberty Finance向Jump Trading转账价值8312万美元的WLFI代币

国际评级机构警告比特币抵押证券存在高风险国际信用评级机构惠誉近期发布报告警告，以比特币作为抵押品的证券正面临极高的市场风险。惠誉指出，此类证券因价格波动性高、结构复杂及交易对手风险暴露等问题而存在重大隐患。自动清算机制可能加剧市场下行损失报告进一步说明，该类产品通常设有自动清算机制，即当作为抵押品的比特币价格跌至特定阈值以下时将触发强制平仓。这种设计在市场下跌时可能进一步放大损失。惠誉回顾了2020年3月比特币单日暴跌49%的历史案例，并结合多家加密货币借贷企业破产的教训，强调金融机构应采取保守的融资策略并建立严格的风险管理体系

皮奇警告：“比特币抵押证券风险极高”

早期比特币矿工向Coinbase转移2000枚BTC 区块链分析数据显示，一位早期比特币矿工已将2000枚比特币转移至Coinbase交易所。交易记录显示，这些资金于周六以每笔50比特币的方式分批发送，且该批比特币已有超过15年未发生移动。链上分析平台Bubblemaps发言人表示："该集群中绝大多数地址在15年前（即2010年）曾通过Coinbase各获得50比特币的初始资金。"值得注意的是，这笔资金的"绝大部分"最终又流回了加密货币交易所。沉睡资产的苏醒这批加密货币可追溯至"中本聪时代"——即比特币匿名创始人中本聪活跃的时期，当时矿工每挖出一个区块可获得50比特币奖励。尽管在2010

早期比特币巨鲸将1.8亿美元资产转移至Coinbase

英国金融监管机构设定加密货币许可新规时间表英国金融监管机构已正式为新的加密货币许可制度设定时间线，要求所有有意经营的公司在该框架生效前获得完整授权。在狗狗币价格趋势趋于稳定之际，DeepSnitch AI 正引发着类似早期加密货币周期中所见的市场热潮。其预售已突破1,130,000美元，新上线的AuditSnitch安全层更带来了巨大的实用价值，DeepSnitch AI 有望在表现上超越狗狗币的价格预测。英国金融市场行为监管局设定2026年许可时间表金融市场行为监管局宣布，加密货币资产服务提供商将可从今年秋季开始根据新许可制度申请进入英国市场。该机构指出，申请期预计于2026年9月开

狗狗币2028价格预测：英国推行严格加密货币许可制，DeepSnitch AI有望超越狗狗币期货暴涨4800%

特朗普家族关联DeFi项目进军加密货币借贷市场与美国总统特朗普家族关联的去中心化金融项目“世界自由金融”正式进军加密货币借贷市场。在监管不确定性消除、链上金融需求再度抬头的背景下，这一动向值得关注。据彭博社报道，世界自由金融于当地时间8日推出新DeFi平台“世界自由市场”，启动以数字资产为抵押的借贷与存款服务。该平台以与美元挂钩的自有稳定币“USD1”及治理代币“WLFI”为核心运作。用户可抵押以太坊、代币化比特币资产、USDC、USDT等主要稳定币以借入资金。目前虽以基础资产为主，但未来亦计划允许实物资产的代币化版本作为贷款抵押。联合创始人扎克·福克曼透露，该项目正在考虑与房地产平台、

特朗普总统家族关联DeFi项目‘WorldLiberty’，基于美元推出加密借贷市场

加密货币投资者汤姆·李强调了比特矿业增发股票的必要性。据13日美通社消息，李在近期公开的股东信中提出：“比特矿业当前已接近用尽五亿股的发行上限，若要保持以太坊的积累速度，必须扩大股票发行规模。”依据比特矿业公司章程规定，增发需获得流通股50.1%以上的支持，这一高门槛要求使得通过决议颇具挑战。为此，李呼吁股东们在即将于1月15日召开的年度股东大会前对增发议案投出赞成票。市场分析认为，此举是比特矿业为长期积累以太坊所采取的战略部署之一

汤姆·李“比特矿业需增资…忧虑以太坊积累速度放缓”

比特币价格突破1.34亿韩元关口比特币价格达到1亿3433万韩元，较前一日上涨0.9%。分析指出，机构资金流入与ETF需求是推动价格上涨的主要因素。以太坊呈现稳健走势以太坊交易价格为458万韩元，涨幅0.43%。近期，Bitmine Emergent Technologies增持了约2.4万个以太坊，使其总持有量超过416.8万个，其中约125万个处于质押状态。专家认为，此类大规模增持行为为币价上行提供了支撑。主流币种表现分化 XRP交投于3068韩元附近，小幅上涨0.24%，在市场持续波动中仍保持在2美元支撑位上方，呈现稳定态势。Solana在24小时内涨幅显著，当前报价20万8

比特币突破13400万韩元关口 BTC、ETH、SOL、XRP同步上扬

币安钱包通过社交平台X公布FOGO代币预公开发售细则本次预售将通过币安钱包使用BNB参与，并采用超额认购模式进行。每位用户最多可质押6枚BNB，最终将根据全体参与者的质押总额按比例分配FOGO代币。代币分配与领取流程公开销售结束后，参与者可通过币安钱包内的BNB智能链网络在专属销售页面领取代表其FOGO分配额的“密钥”。超额质押的BNB将自动退还。代币将于1月15日12时（世界标准时间）空投至币安Alpha钱包，此后可通过Alpha限价订单功能进行交易

币安钱包公布FOGO代币公开发售方案…最多允许参与6 BNB

加密货币交易基础设施公司Bakkt宣布收购全球稳定币支付基础设施企业DTR 据悉，本次收购将以约912.87万股A类普通股作为交易对价。Bakkt希望通过此次交易强化其数字银行及稳定币支付业务，交易在获得监管机构与股东批准后将最终完成。其主要股东洲际交易所集团已对此项收购表示支持。公司更名与投资者活动计划 Bakkt计划于1月22日将公司名称变更为“Bakkt, Inc.”，并于3月17日在纽约证券交易所举办面向投资者的说明会

Bakkt拟收购稳定币支付基础设施公司DTR

据加密货币分析平台Arkham透露，约一小时前灰度信托向Coinbase Prime的一个热钱包地址转移了约3200枚以太坊。这批以太坊价值约993万美元（约合131亿韩元）。虽然此次转移的具体意图尚未公开，但可能与近期市场内的资产重组动向有关

灰度向Coinbase Prime钱包转移约3200枚ETH

加密货币交易所Bybit于13日通过官方渠道宣布，将于现货市场上市Layer 1区块链项目FOGO。FOGO作为新一代区块链，注重提升网络性能，强调其高吞吐量、低延迟及高效的拥堵控制能力。技术特性与市场预期此次上市被视为对FOGO技术特性与增长潜力的认可。具体上市时间及交易对信息将在后续公布

Bybit 将上线新 Layer 1 项目 FOGO 现货交易

以太坊对比特币呈现逆头肩形态，潜在涨幅达95% 以太坊在对比特币的价格图表中显现出“逆头肩形态”，显示出最高可达95%的上涨潜力。其当前图表形态与过往反弹趋势相似，正尝试发起技术性反转。根据加密分析平台数据，以太坊在ETH/BTC图表上正在构筑逆头肩形态的“右肩”。此形态是典型的“看涨反转”信号，一旦突破关键阻力线即颈线，往往预示着强劲的上涨行情。关键阻力位在0.042 BTC附近，若能明确向上突破，目标价格预计可看至约0.066 BTC。这相当于较当前水平有约95%的上升空间。回顾2019年至2021年间，ETH/BTC图表也曾完成类似结构，并实现了约95%的涨幅。市场分析师迈克尔·范

以太坊($ETH)形成头肩底形态……对比特币有望上涨95%

Bybit旗下链上平台Alpha推出受迷因币"BONK"启发的新代币'$B' 据1月12日报道，Bybit的链上平台Alpha推出了灵感来源于迷因币"BONK"的新型链上代币"$B"。 Bybit表示，用户无需连接外部钱包即可通过Alpha平台直接交易该代币，并实时掌握市场动态。平台还设有推荐奖励与代理机制，邀请好友的用户最高可获得30%奖励，注册为代理的用户奖励比例最高可达50%。关于Alpha平台 Alpha是Bybit运营的链上服务平台，专注于优先推出各类实验性加密项目

Bybit发布模因币“$B” 灵感源自BONK

ETF资金洪流重构风险格局：SPY失血，黄金、白银及XRP ETF狂飙 2026年初，交易所交易基金（ETF）迎来异常庞大的资金流入，其模式不似投机性冲高，更像投资者正悄然重塑其风险配置方式。核心动态：异常流动与SPY疲软 ETF在新年首六日吸收460亿美元资金，年初即现异常高位，月化规模达1580亿美元，约为常态的四倍。通常一月是弱势月份，因标普500旗舰ETF（SPY）往往出现大量为抵税而在十二月流入、一月流出的资金。但今年，行业整体繁荣，其他ETF的资金流入轻易覆盖了SPY的赤字。这一背景值得关注：美国上市ETF在2025年底已创下资金流入纪录，仅十二月净流入即达约两千亿美元，推动E

ETF资金流向显露结构性转变：SPY失血，黄金、白银与XRP异军突起

比特币价格波动再度收窄压缩行情预示方向选择临近比特币价格活动正再次趋于紧缩，在明确阻力区下方的波动逐渐消退。无论是结构路线图还是最新交易数据，都指向市场正在为下一次决定性走势蓄力。结构分析：支撑确认后的紧缩形态根据加密货币交易员GainMuse的观点，比特币仍处于自十一月下旬开始形成的大型修正结构中。其图表突显一系列已完成的形态——包括旗形与三角形结构——这些形态在价格最终寻获强劲上升支撑前均向下突破。自该支撑被确认有效后，价格已转入有序盘整阶段。沿上升支撑线逐渐形成更高的低点，而价格持续试探长期存在的下降阻力线。这种组合反映的是压缩而非弱势，回调节奏保持浅幅有序。 GainMuse

比特币上探关键阻力位，支撑依然稳固：后市将如何演绎？

投资者寻找具备有利风险回报比的早期加密机会之际，单价低于1美元的预售项目正再次引发强烈关注。从历史经验看，许多最成功的加密资产起步价格并不高，随后随着平台发展和更广泛的应用而逐步升值。2026年，在这一类别中受到越来越多讨论的项目之一是USE.com——一个下一代中心化交易所，其预售即将进入下一个定价阶段。 USE代币当前在预售第三阶段的价格为0.20美元，已确认下一阶段将上调至0.25美元。第三阶段已完成超过60%，随着投资者希望在入场成本上升前获取早期份额，市场需求正在积累。随着市场注意力重新转向由基础设施驱动的项目，这一势头使得USE.com成为最受关注的1美元以下加密预售项目之一。

价值低于1美元的最佳加密预发售：USE.com即将步入下一价格阶段

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