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美国监管机构捣毁1400万美元加密货币骗局

2025-12-25 00:40:47
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美国监管机构叫停1400万美元加密货币骗局

联邦监管机构指出,这场已被美国证券交易委员会采取执法行动的骗局,核心在于营造虚假的归属感和专业形象,而非提供真实的数字资产投资机会。


关键要点

该骗局通过社交媒体、私密通讯软件和虚假交易平台,涉嫌从散户投资者处窃取超1400万美元。当投资者尝试提取资金时,被要求支付额外费用——这一危险信号暴露了骗局本质。

据称全国范围内投资者损失总金额超过1400万美元。


信任先行,投资后至

与急于推销产品的传统骗局不同,该组织专注于逐步建立信任。受害者最初被精致的社交媒体广告吸引,这些广告宣传私人投资社群。这些社群自我包装成教育中心,声称提供内幕消息、AI强化策略和资深专业人士指导。

当参与者深入参与群组讨论后,骗局逐步升级。交流转入WhatsApp私聊,组织者以导师而非销售人员的身份出现。每日精心编排的信息与虚构的交易见解,营造出活跃高效投资社群的假象。


从未存在的交易环境

建立信任后,成员被引导将资金存入看似正规的加密平台。监管机构揭露这些平台纯属虚构——尽管反复作出承诺,但未执行任何真实交易,未购买任何资产,也不具备运营资质。

为增强可信度,诈骗者还推出与虚构公司关联的代币发行,包装成罕见的早期投资机会。投资者以为获得了独家加密交易渠道,资金实则已被悄然转移。


退出阶段的加速损失

当参与者尝试套现时,骗局终被揭穿。提现请求会触发新要求:额外费用、税款或验证费用等层层关卡。这些支付从未带来资金返还。

监管机构指出最后阶段是扩大损失的关键:已投入巨资的受害者被迫追加资金试图挽回损失,资金最终通过境外账户和加密钱包流转,追回可能性微乎其微。


现代工具包装的传统骗局

美国证交会将此案定义为“信心型”投资欺诈浪潮的一部分。诈骗者利用私密通讯软件、社会认同感和人工智能等新兴技术营造合法性。官员警告称,加密热潮与封闭社群交流的结合使得此类骗局尤为危险。

监管机构建议投资者对未经请求的投资机会保持警惕,特别是那些将讨论从公开平台转移至私密聊天的情况。合法投资不会承诺收益,不要求额外付款才能提取资金,更不依靠保密性取得成功。

此案强化了监管机构的核心警示:当信任被快速建立而透明度缺失时,欺诈风险往往远超表面所见。

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