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隐秘加密通道：伊朗金融策略新发现
一项调查报告揭示了伊朗革命卫队自2023年以来通过英国加密货币交易所转移10亿美元的秘密金融操作。该报告由TRM实验室汇编，详细说明了伊朗如何构建一个复杂的加密货币网络以规避国际制裁，这些交易借助伦敦表面上合法的金融监控系统完成。
英国注册交易所的运作机制
TRM实验室发现，Zedcex与Zedxion两家加密货币交易所实为同一隐蔽金融活动的双重面孔。2023至2025年间，这些平台上56%的交易与伊朗革命卫队钱包相关联。这些交易偏爱的媒介是波场网络上的泰达币。
伊朗革命卫队活动规模显著扩大，转移金额从2023年的2400万美元激增至2024年的6.19亿美元，2025年仍保持4.1亿美元高位。分析人士认为，这标志着伊朗正将加密货币不仅视为支付替代手段，更作为一套复杂的影子银行网络。
研究人员采用小额存取款策略剖析这些交易所的内部结构。该方法成功标记出187笔据称由以色列情报指认的、受伊朗革命卫队控制钱包相关的交易。
加密货币通道如何助力规避制裁？
调查发现多笔重大转移记录，例如一笔从伊朗革命卫队关联钱包向也门个人账户转入的1000万美元交易。该人员此前曾因从事使胡塞武装获利的走私石油活动受到美国制裁，这凸显了加密货币在该地区代理势力融资中的角色。
TRM实验室还将这些交易所与商人巴比克·赞卡尼关联起来，此人曾参与协助伊朗规避石油制裁。他过去为伊朗构建替代金融渠道的努力似乎已延伸至数字领域——其近期在获得部分赦免后获释正是例证。
两家交易所均宣称遵守平台反洗钱法规。值得注意的是，Zedcex明确禁止伊朗用户，而Zedxion则无此限制。尽管多方问询，交易所、伊朗驻联合国代表团及英国制裁办公室均未予回应。
TRM实验室发言人指出：“我们的研究揭示了一个通过数字资产构建的平行金融体系，正试图规避传统经济管控。”
研究核心结论
– 波场网络上的泰达币被大规模使用
– 两家品牌名义掩盖下的隐蔽操作
– 传统规避制裁手段在加密领域的重现
– 代理组织融资带来的潜在全球安全影响
这项调查对加密货币交易所缺乏监管的现状及其在影子交易中的作用提出迫切追问。这些发现暗示着，加强监管审查与国际协调以遏制非法资金流动已刻不容缓。
