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韩国对加密货币交易所Bithumb开出重大反洗钱罚单
韩国持续打击违规金融机构之际，宣布对加密货币交易所Bithumb处以重大反洗钱处罚。Bithumb于2025年3月接受金融情报室审查，现已被监管机构认定存在违规行为。
违规细节与处罚规模
据当地媒体报道，该交易所因违反国内监管规定被处以高额罚款。金融情报室在声明中指出，发现Bithumb存在多项合规漏洞，包括违反反洗钱协议、客户身份验证程序不完善以及可疑转账报告缺失等问题。
具体罚金尚待官方公布，但业内人士透露，由于Bithumb存在的系统性反洗钱缺陷与Upbit、Korbit案例相似，且考虑到其市场份额及订单簿的额外调查，罚款金额可能达到或超过监管机构此前对Upbit开出的2500万美元。
审计发现的具体问题
报告显示金融情报室已完成审计并启动制裁程序。Bithumb的违规行为包括：未对客户进行充分尽职调查，用户身份验证材料不完整（如图像模糊、地址核验不当），未对高风险客户采取强化审核措施。相较之下，Upbit曾出现530万例类似案例，Korbit仅发现12800例。
该平台还存在允许未完成全面身份验证的用户进行交易、未及时向当局报告可疑交易活动等问题。金融情报室特别指出，Bithumb支持未注册的国内外交易所进行交易，提升了跨境洗钱风险。
监管动向与市场影响
与Upbit和Korbit不同，Bithumb还因订单簿管理问题接受额外调查，监管机构指控其存在操纵市场或监控不力行为，这可能进一步加重处罚力度。
金融情报室强调，这些问题源于重复出现的系统性缺陷而非孤立错误，违规数量增长表明该交易所在占据市场主导地位的同时缺乏有效内部控制。监管机构将在Bithumb对初步调查结果提交答复后最终确定处罚细节，整个过程预计于2026年初完成。
目前金融情报室已加强对主要交易所的审查力度，最新一轮处罚针对被称为"五大所"的加密交易平台。监管方表示将继续推进现场检查后续措施，对严重违反《特定金融信息法》的行为实施制裁，以此警示行业从业机构。同时明确将持续提升加密交易所反洗钱能力建设，指出违规现象源于业务增速超过合规体系建设进度，承诺将支持加密货币行业在公众信任基础上实现稳健发展。
