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芝加哥加密货币公司CEO涉千万美元洗钱案被起诉

2025-11-19 16:14:48

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芝加哥加密货币公司创始人涉嫌千万美元洗钱案遭起诉

美国联邦检察官近日公布，芝加哥一家加密货币公司的创始人因涉嫌参与涉案金额达1000万美元的洗钱活动被起诉。该洗钱活动与电信诈骗及毒品交易收益有关。

36岁的伊利诺伊州法兰克福居民菲拉斯·伊萨是虚拟资产有限责任公司（以"Crypto Dispensers"名义运营）的创始人兼首席执行官。该公司提供现金兑换加密货币的服务，在美国各地设有一系列加密货币自动柜员机，客户可将现金、支票及其他货币票据转换为数字货币。

涉案细节

根据伊利诺伊州北区解封的起诉书显示，犯罪分子（在某些案例中包括诈骗受害者）向Crypto Dispensers、伊萨或一名未具名的同谋者转移了至少1000万美元的非法所得资金。检方指控伊萨明知这些资金来自电信诈骗和毒品交易，仍予以接收。

检方称，伊萨在收到款项后将其转换为加密货币，或指使他人进行转换。当局指控其随后将数字资产转移至虚拟钱包，以掩盖资金的真实来源、所有权及控制权。

指控与审理

伊萨与虚拟资产有限责任公司各自面临一项联邦洗钱共谋罪指控，最高可判处20年监禁。目前伊萨和公司均表示不认罪。本案的状态听证会定于2026年1月30日举行，将由美国地区法官伊莱恩·E·巴克利主持。

检方特别强调，起诉书仅为指控内容。在法庭证明有罪之前，伊萨应被视为无罪。

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今日快讯

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"麻吉大哥"黄立清ETH杠杆仓位亏损后逆势加仓

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加密货币交易所Kraken融资8亿美元后提交IPO申请

革命性的NEXPACE生态系统基金投入5000万美元推动Web3游戏创新加密货币领域迎来令人振奋的消息——NEXPACE宣布成立规模达5000万美元的突破性生态系统基金。这项重大投资计划旨在将《冒险岛》宇宙打造为Web3领域的标杆项目，为开发者和投资者创造前所未有的机遇。为何说NEXPACE基金具有革命性？该基金代表着连接传统游戏与区块链技术的战略举措。5000万美元的专项资金将用于建设可持续的基础设施，全面支持《冒险岛》宇宙生态系统发展。在当前Web3游戏逐渐成为主流之际，这一时机堪称完美。庞大的资金规模彰显了对长期发展的坚定承诺。基金不追求短期效益，而是聚焦于支撑未来多年生

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《Kraken上市：或将永远改变加密货币市场的战略之举》

加密货币交易所Kraken秘密提交美国IPO申请加密货币交易所Kraken已通过保密方式提交美国首次公开募股(IPO)申请，这标志着2025年加密货币行业迈向制度化的重要一步。母公司Payward Inc于11月19日提交的S-1保密表格表明，在数字资产监管环境逐步改善的背景下，该交易所正计划进入公开市场。 IPO前融资轮助推估值攀升在提交IPO申请前不久，Kraken刚宣布以200亿美元估值完成8亿美元融资，本轮战略投资者包括Citadel Securities等机构。该估值较2025年初的上一轮融资提升33%，显示出机构投资者对其增长前景的重新认可。随着数字资产行业在经历波动后逐

克拉肯以200亿美元估值融资8亿美元后申请美国IPO

加密市场即将迎来2025年11月的历史性周期本周分析师报告显示，AI概念代币单周涨幅达14.2%，早期预售项目总流入资金激增31%，投资者正积极寻找具备实际应用价值的项目。梅萨里最新数据表明，2025年第四季度增长最快的板块是与私募市场挂钩的代币。这一趋势转变促使投资者纷纷涌向热门加密预售领域，尤其是那些将区块链与现实价值相结合的平台。当前，BlockDAG与Hyper之间的预售竞争占据头条，但真正吸引机构投资者目光的是具备专业级应用场景的IPO Genie。 2025年预售新态势与IPO Genie的崛起自2021年初以来，加密行业从未呈现如此强劲的发展势头。BlockDAG因其超

2025年最值得关注的预售项目：IPO精灵能否力压群雄，问鼎AI加密货币之王？

核心要点比特币市场价格下跌25%后，期权市场转向8万美元看跌合约。11月ETF资金流出总额达29.6亿美元。机构投资者正将资金转向Solana和XRP。市场动态转变自10月以来，受ETF大规模资金流出及矿业困境影响，比特币价格暴跌超25%，期权市场出现关键性转变，看跌操作显著增加。这一现象反映出投资者谨慎情绪加剧，看跌合约活动激增扰乱了市场情绪，预示着加密货币市场可能持续波动。价格走势分析比特币价格从10月高点下跌超25%，出现显著回落。期权市场持仓情况发生重大转变，从看涨14万美元合约转向看跌8万美元合约。受影响的主要机构包括面临显著资金流出的ETF供应商，以及在市场环境恶化下

比特币市场：价格暴跌25%，看跌期权押注8万美元

行情深陷熊市之际，Sui代币展现罕见韧性当前加密货币市场正经历惨烈下跌，价格持续滑落，市场情绪低迷，整体行情深陷熊市泥潭。然而AltCryptoGems创始人Sjuul在X平台分享的Sui代币价格长期走势图，却为我们拨开迷雾提供了一个独特视角。市场崩塌时Sui价格仍坚守关键位 Sjuul指出当前市场的生存法则：放大时间框架观察仍坚守关键支撑位的代币。他分享的图表清晰显示，SUI价格始终在一个宽阔的横向支撑区间内波动，该区域曾多次成为行情启动的跳板。图表中可见数个历史转折点：价格每次回落至蓝色支撑区域后都会反弹回升。这种"上涨-回踩支撑-反弹-再创新高"的模式在图表中反复上演。左侧早期周

"放大视野，抓住机遇：SUI或成本轮牛市黑马"

TEL价格11月暴涨160%突破下降楔形 TEL代币在11月实现惊人涨幅，从0.0026美元飙升至0.006美元，涨幅达160%。此次突破标志着Telcoin结束了长达数月的下降楔形整理模式。尽管波动持续存在，但周线图显示长期结构向好，加上链上信心的恢复，使TEL加密货币重新获得市场关注，特别是随着生态系统的持续发展。十一月暴涨后的突破行情这次飙升堪称2025年该代币最强劲的走势之一。自11月4日触及0.0026美元低点后，TEL当前价格已攀升至0.0065美元，使项目市值达到约5.9865亿美元。这一突破恰逢2025年下半年完成下降楔形形态。更为关键的是，这次干净利落的突破与Telco

"TEL币价11月飙涨160%，多年形态预示牛市格局"

吉姆·克莱默暗示比特币价格存在市场操纵资深电视主持人兼市场评论员吉姆·克莱默再次引发热议——他声称似乎有一个秘密集团在努力将比特币价格维持在9万美元上方。这一近期流传的言论迅速引起了加密货币社区的关注。比特币是否被人为支撑？克莱默以大胆观点和市场洞察著称，但此次他并未提供确凿证据。不过其使用的"秘密集团"一词，与加密货币圈长期存在的阴谋论不谋而合。虽然克莱默未指名道姓，但部分交易者认为这是对机构或高净值投资者的暗示——这些群体可能有意维持比特币的高价位。截至目前，比特币在市场波动中仍稳定保持在9万美元关口上方，连怀疑论者都感到诧异。这究竟源于真实市场需求、ETF活动还是幕后买盘，目

克莱默声称神秘势力操纵比特币价格维持在9万美元上方

21Shares、富达和Bitwise在美国推出Solana ETF 加剧资管机构竞争近日，包括21Shares、富达和Bitwise在内的多家大型资产管理公司在美国市场推出Solana现货ETF。这些举措获得了监管批准，并反映出机构投资者日益增长的兴趣。三大机构齐发Solana ETF产品由首席执行官Hany Rashwan领导的21Shares正准备推出其第六支在美国上市的Solana基金。与此同时，富达首席执行官Abigail Johnson宣布推出FSOL ETF。Bitwise也推出了BSOL产品，在活跃的交易中见证了显著的净资金流入。 ETF推出后Solana交易量激

主要机构入局推动Solana ETF热潮

欧盟央行官员警示美元稳定币或威胁货币政策独立性欧盟央行决策者近期提出，美元锚定稳定币的普及可能削弱其货币政策调控能力。过去一年间，美国监管政策明确化推动稳定币市场迅猛发展，每月市值均创新高。但欧洲央行（ECB）担忧危机时期美元资产占比攀升可能带来的系统性风险。欧元稳定币发行商的困境与出路尽管欧元和英镑稳定币发行商同样意识到风险，他们却对数字欧元等方案能否及时提供替代选择存疑。这些机构认为，建立繁荣的欧洲稳定币生态才是抵御美元化的有效途径。欧洲央行市场基础设施与支付部门顾问于尔根·沙夫指出，美元稳定币在欧洲的扩张可能重现"美元化经济体的典型特征"，导致央行"对货币条件的控制力被削

欧元稳定币如何化解欧盟对美元的忧虑

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模范解决方案公司因会计造假被罚1.9亿韩元……审计事务所亦遭重创

会计处理违规事件引发金融监管重拳出击因发现ModelSolution公司违反会计准则编制虚假财务报表，金融当局对相关责任人处以总计1860万韩元的罚金。同时，对审计流程存在疏漏的会计事务所也实施了单独制裁。财务数据失真事件详情金融委员会11月19日披露，科斯达克上市公司ModelSolution因会计处理错误导致财务报告披露失实，已对包括代表董事及前任、现任责任高管在内的公司相关人员分别处以罚金。其中代表董事与前任职员各被处罚630万韩元，现任职员被罚600万韩元。问题源于2022年该公司在原材料采购相关事项的会计处理中出现遗漏。该错误虽于2023年被发现，但未进行追溯调整，而是

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