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Coinbase欧洲因反洗钱编码疏漏被罚2150万欧元

2025-11-07 18:04:47

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爱尔兰央行与Coinbase欧洲公司达成和解

Coinbase欧洲有限公司(CBEL)因反洗钱(AML)交易监控系统中的编码错误，与爱尔兰中央银行(CBI)达成和解。2021年至2022年间，这些错误导致部分加密货币交易未经过完整筛查。根据和解协议，Coinbase同意支付2150万欧元罚款。

技术故障详情

CBI指出，问题源于Coinbase交易监控系统(TMS)中的三处编码错误，导致21个监控场景中有5个未能识别特定交易，特别是涉及包含特殊字符加密地址的交易。这些技术缺陷致使部分交易未按AML规定完成可疑活动筛查。

Coinbase的补救措施

Coinbase表示在数周内发现并解决了该问题，强调其他合规系统在此期间正常运行。修复后，公司对所有受影响交易进行了全面回溯审查，在总处理的近9700万笔交易中重新处理了约18.5万笔。

审查促使Coinbase向爱尔兰当局提交约2700份可疑交易报告(STR)，涉及价值约1300万欧元的交易。双方澄清这些报告不代表确认犯罪活动，仅因交易达到AML法规规定的可疑阈值。

罚款计算依据

监管机构根据CBEL在2021至2024年间年均4.17亿欧元的收入计算罚款金额。Coinbase已实施更严格的合规监督，加强TMS场景测试监控，并新增防护措施以防类似问题。

Coinbase声明称"高度重视反洗钱义务"，致力于维护全球最受信任、合规且安全的加密平台。CBI确认此次和解标志着调查终结。

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