资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
韩国监管机构对加密货币交易所实施高额处罚
韩国监管机构在年底加大了对国内加密货币行业的监管力度，对一家持牌交易所开出重大罚单。这一行动凸显了监管机构加强数字资产平台合规标准的整体趋势。
金融情报院对Korbit处以27.3亿韩元罚款
2025年12月31日，韩国金融委员会下属的金融情报院对Korbit交易所处以27.3亿韩元罚款。此次处罚源于2024年10月进行的现场检查，除经济制裁外，监管机构还对该平台发出机构警告，并对高级管理人员采取纪律处分，包括对首席执行官进行正式警示。
数千用户未完成验证即可交易
根据金融情报院的调查，Korbit多次违反《特别金融交易法》，主要涉及客户身份核验缺失。检查发现该交易所允许约2.2万例未完成强制身份验证程序的用户进行交易。此外，Korbit在约530万次操作中未能妥善复核客户身份，或接受了模糊不全的身份证明文件。这些疏漏直接违反了反洗钱和防范非法资金流动的相关规定。
与未注册海外平台进行交易
调查还发现该平台存在跨境业务违规行为。Korbit曾与三家未注册的海外虚拟资产服务提供商进行了19笔加密货币交易。根据韩国法律，国内交易所禁止与未注册境外平台开展业务。监管机构认为这些交易属于严重合规失职，特别是考虑到境外交易对手带来的高风险。
数百项资产缺失风险评估
除客户验证问题外，金融情报院指出Korbit内部控制系统存在系统性缺陷。该交易所未对655种新数字资产或服务进行强制性的洗钱风险评估。此类评估是上架新产品的核心监管要求，缺乏审查暴露出交易所在业务扩张过程中治理流程存在不足。
加密货币交易所监管持续收紧
此次对Korbit的处罚延续了监管趋严的态势。2025年早些时候，韩国最大加密货币交易所Upbit也曾被处以更高额罚款。接连的处罚案例表明，监管机构正持续加强审查力度，明确传递出反洗钱与客户核验缺失将面临严重后果的信号。随着韩国加强对加密货币领域的监管，无论交易所规模大小或市场地位如何，严格执行合规标准已成为监管重点。
