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印度金融情报机构发布加密货币用户注册新规
印度金融情报机构宣布，加密货币交易所在为新用户办理注册时，必须强制使用自拍照验证及小额转账验证方法。该机构表示，此举旨在持续打击洗钱和恐怖主义融资活动。
据报道，小额转账验证方法要求记录地理坐标并验证银行账户，而了解客户身份信息一直是该机构反洗钱KYC协议的一部分。新指令还包括对首次代币发行和首次通证发行的限制，该机构称此类活动与证券市场的首次公开募股性质相似。
强化身份验证与风险管控
根据规定，印度交易所被禁止提供混币服务，同时不得为涉及匿名代币的交易提供便利。这些由财政部下属金融情报机构制定的新指南已获审议。
更新后的监管条例将有助于印度应对利用数字资产进行的恐怖主义融资和洗钱行为。此次指南更新距首套规则发布约三年，该机构作为《防止洗钱法案》框架下国内加密货币交易所的单一监管主体，要求所有运营平台必须注册为报告实体，并定期提交可疑交易报告。
交易所同时须完整保存客户记录，以识别和防范与加密资产相关的非法资金及扩散融资风险。此举不意味着数字资产被认可为法定货币，仅适用于税务征收目的。
具体验证流程规范
指南明确规定，交易所必须要求客户提交永久账户号码、带有证件检测的自拍照、注册地点的经纬度坐标及时间戳。此外，用户还需提供IP地址作为“客户尽职调查”措施的组成部分。交易所需确保提交凭证的客户始终为账户操作者本人。
“应通过采集客户实时照片并运用活体检测技术来验证客户的实际存在”，相关规定强调。活体检测采用印度多项法定场景通用的指定软件，例如为养老金领取者生成生存证明。该软件要求用户通过眨眼动作确认其真实存在。
交易所还需收集客户的其他身份及住址证明文件，包括驾驶执照、持有身份证的证明、护照、选民证等。同时必须通过一次性密码验证手机号码和电子邮箱。对于高风险客户，每六个月须更新KYC信息，其他客户则每年更新一次。
禁止高风险金融活动
关于首次代币发行活动，印度监管机构指出其存在加剧的复杂洗钱和恐怖主义融资风险，强调这类活动缺乏合理的经济基础。该机构同时明确禁止旨在隐藏资金来源的匿名代币或加密混币服务，并警告交易所不得开展此类交易。
