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西班牙逮捕涉案2.6亿欧元加密货币庞氏骗局团伙

2025-11-09 21:32:52
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西班牙破获3.8亿欧元加密货币庞氏骗局

据CoinDesk报道,西班牙国民警卫队在调查一起涉及2.6亿欧元(约合3800亿韩元)的加密货币庞氏骗局时,成功逮捕了主要犯罪嫌疑人。该嫌疑人涉嫌主导名为"马德拉投资俱乐部"的国际投资诈骗项目。

跨国诈骗网络浮出水面

该骗局以承诺投资数字艺术品、高端汽车、威士忌、房地产和加密货币等领域的合约收益为诱饵,吸引全球超过3000名投资者上当受骗。调查工作获得欧洲刑警组织及多国司法机构配合,揭露出一个横跨至少10个国家的空壳公司与银行账户网络。

国际联合执法成果

此次跨国调查行动展现了国际执法合作的有效性,成功瓦解了这一组织严密的金融犯罪网络。目前案件仍在进一步审理中,预计将追查更多涉案人员。

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