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美国联邦调查人员调查币安上关联伊朗的活动

2026-03-12 03:28:26

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币安对《华尔街日报》提起诉讼

币安已正式起诉《华尔街日报》，指称该媒体于2月23日发布的报道损害了其声誉，并促使政府官员启动所谓毫无根据且不必要的调查。币安表示，提起诉讼旨在追究相关损害的责任，并通过法律途径进行回应。该交易平台声明：

“涉及制裁的交易量占总交易量比例从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%。”

美联邦调查人员审查币安涉伊朗业务

此次法律争议发生之际，《华尔街日报》再度发布报道称，美国司法部正在调查伊朗利用币安规避美国制裁的行为。报道指出，这项调查源于此前一项内部调查的中止，该调查涉及超过10亿美元资金通过该平台流向支持伊朗的恐怖组织网络。报道还透露，官方已联系了解相关交易的人士以获取证词与证据。

报道表示，目前无法确定司法部的调查是针对币安本身可能存在的不当行为，还是仅针对使用该平台的客户。这成为本案悬而未决的关键问题。报道同时提到，此事因公司内部记录与知情人士的证词而受到关注，但尚未确认司法部已得出任何最终结论。

币安否认与受制裁方存在直接交易，强调“绝对未与任何受制裁实体进行直接交易”，并指出平台实际上“发现了一种复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式”。

据币安称，与伊朗相关的关联“仅在币安开始调查并与执法部门协同采取行动以关闭该网络后才被识别并制裁”。

该交易平台同时驳斥了关于其内部审查处理方式的说法，否认《华尔街日报》关于其未因合规问题解雇调查人员的报道，并表示相关员工是因个人原因离职。

公司补充说明，内部调查持续进行，并于今年早些时候促使“Blessed Trust”账户被关闭。调查未发现任何用户直接与受制裁实体交易，而是发现资金在流入关联钱包前经历了多个流转环节。

币安还指出，后续审查显示仅2400万美元流入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，该武装力量精英部门控制着伊朗经济的主要部分。

其他美国官员介入调查

此事已引起其他美国官员的关注。除司法部与财政部监督机构外，康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔——兼任参议院国土安全委员会成员——于上月启动对币安处理伊朗交易的调查。

理查德表示：“新披露的非法转账规模高达近20亿美元才被发现，以及内部调查人员被解雇的原因未能澄清，这些情况令人质疑币安是否遵守美国制裁与银行法规。”在要求提供记录后，他后续指出币安的公开回应“含糊其辞”，且“未能缓解我的担忧”。

纽约法院驳回针对币安的反恐指控

与此同时，币安在纽约南区法院取得另一项法律胜利，法院驳回了依据《反恐怖主义法》对其提出的所有指控。该案涉及535名原告，指控币安为64起恐怖袭击提供了物质支持。

法院在长达62页的裁决书中指出，原告未能证实其核心指控。裁决书显示，原告既未证明币安协助恐怖分子、与恐怖袭击存在关联，也未证明其参与或试图推动袭击，或与恐怖组织存在共谋。币安将这一裁决描述为对诉讼中所有指控的全面驳回。

基于近期一项上诉法院判决，法院仍给予原告60天期限提交修正诉状。即便如此，币安表示认为任何修正文件均无法解决法官指出的核心问题，并强调这些指控已被审查并驳回。

币安补充道，全球超过3亿用户每日依赖其安全措施与用户保护机制。

《华尔街日报》在报道中提及：“财政部任命的监督公司合规计划的监察机构近期亦要求该交易平台提供有关伊朗交易的信息，包括涉及大部分资金流转的商业合作伙伴详情。”

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今日快讯

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比特币飙升：BTC价格突破7万美元关键里程碑

Backpack代币生成事件确认：CEO重要声明敲定本月上线数字资产领域迎来重大进展，Backpack Exchange首席执行官阿玛尼·费兰特已明确宣布，平台代币生成事件将于本月启动。费兰特在流媒体平台Twitch直播中确认了这一消息，为加密社区提供了本季度最受期待代币发行之一的明确时间表。此次公告紧随Backpack近期发布的详细TGE方案与代币经济模型，其中明确了大量代币的初始解锁计划。此举标志着这家基于Solana的交易所在运营层面迈出关键一步，该平台始终以合规优先和用户为中心的设计理念备受关注。 TGE详情与代币分配框架根据交易所公布的官方方案，Backpack代币生成事件将初始

背包代币生成事件确认：首席执行官重要公告宣布本月启动代币发行

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黄金飙升比特币停滞：资金流向转变预示潜在反转

核心要点三名伪装成警察的蒙面男子持刀威胁一对法国夫妇，迫使其转移了价值约90万欧元的比特币。法国在2025年记录了19起加密“暴力勒索”案件，数量为全球之最。专家认为，加密税务平台的数据泄露助长了犯罪分子对投资者的针对性攻击。专家同时警告，硬件钱包在面对人身胁迫时无法提供任何保护。案件详情攻击者为三名年龄在20至30岁之间的男子，头戴巴拉克拉瓦帽并佩戴手套，通过冒充警察得以进入室内。进入后，一名嫌疑人将刀抵在女受害者的喉咙上，威胁称除非其58岁的伴侣交出持有的加密货币，否则将杀害她。受害者被迫遵从，将价值超过90万欧元的比特币转入攻击者控制的钱包。随后这对夫妇被绑在沙发上，两人均受轻伤。

入室持刀抢劫！法国夫妇百万比特币被迫交出

金融科技公司Revolut周三宣布，在获得银行业与金融服务监管机构——审慎监管局（PRA）的批准后，其已在英国正式推出银行服务。根据该公司公告，Revolut英国银行将开始为个人和企业提供存款账户，符合资格的存款最高可达12万英镑（约合160,958美元），并受金融服务补偿计划（FSCS）保障。 FSCS为银行及其他金融机构的客户存款提供安全网，其机制类似于美国联邦存款保险公司（FDIC）为银行存款提供的最高25万美元的保险。该公司表示，现有Revolut英国客户将逐步过渡至新账户类型，整个过程预计需要数月时间才能全面完成。 Revolut指出，新银行的设立为未来提供“更广泛”的服务奠定

Revolut喜获英国银行牌照，新服务蓄势待发

市场动态：黄金与比特币投资情绪转变过去一年中，投资界出现了一个引人注目的分化现象：比特币与黄金的表现呈现鲜明对比。截至2025年底，黄金价格大幅上涨65%，于2026年初达到每盎司5608美元的历史高位，表现远超其他主要资产。与之相对，比特币价格从峰值骤降44%，目前稳定在70000美元左右，这再度引发了关于其“数字黄金”地位的讨论。差异背后的动因知名经济学家林恩·奥尔登指出，这种差异并未否定比特币的价值，反而可能预示着新一轮增长浪潮的到来。她回顾了这两种资产历史上的周期性波动，认为比特币有望迎来复苏。奥尔登分析称，比特币目前受负面情绪困扰，而黄金市场情绪高涨，这种反差可能为交易者创造有

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狗狗币价格走势受困于下降楔形狗狗币当前交易价格为0.09373美元，其价格走势连续数周受限于下降楔形结构之中。多头未能形成持续上涨动能，但空头亦未完全掌控局面。市场正处于微妙的平衡状态：0.088美元支撑位构成价格底线，而0.103美元阻力位则持续压制任何实质性反弹。链上数据显露市场信心隐忧单纯的技术结构无法呈现市场全貌。链上行为正释放出价格图表无法完全捕捉的风险信号——零售投资者与长期持有者均显示出信心减弱的迹象，这或将决定狗狗币下一阶段的关键走向。小额持币地址正在悄然减仓。过去七日内，持有100至10万枚狗狗币的地址累计减持超8000万枚代币，价值约720万美元。尽管相对于总市

狗狗币价格预测：持有者信心减弱，DOGE能否突破0.103美元阻力位？

Solana同时呈现两种看涨图表结构 Solana目前同时显现两种看涨图表形态，其中一种聚焦于短期突破信号，另一种则指向更宏大的长期走势框架。但两种形态均需市场确认，才能为更强劲的趋势反转提供支撑。下降通道压制价格关键突破位面临考验分析师分享的日线图显示，SOL仍运行于持续约七个月的下降通道内。图表将100美元区域标定为关键突破阈值，分析指出Solana需收复该水位并有效突破通道上轨，才能更明确地确立看涨结构。在此之前，整体格局仍维持高点下移与反弹受限的特征。图表显示价格自通道上轨大幅回落后，目前正在通道下沿区域整固。近期K线表明价格尝试企稳，但尚未突破100美元附近的水平阻力及通道

索拉纳币价格预测：SOL瞄准突破，100美元关口成焦点

英国数字银行获全面牌照美国银行业巨头布局稳定币英国金融科技公司Revolut已获得完整的英国银行牌照，与此同时，美国银行业巨头富国银行为其品牌稳定币提交了商标申请。这两项进展显示出传统金融机构正通过创新适应快速变化的金融格局，而金融科技企业则通过获取银行牌照来扩展产品线，以应对客户需求的演变。大西洋两岸监管环境同步演进英国审慎监管局解除了对Revolut英国银行公司的限制，允许其向超过1300万英国客户提供完全许可的活期账户及受金融服务补偿计划保障的存款服务。公司联合创始人兼首席执行官表示，在英国推出银行服务是其长期战略重点，这标志着发展历程中的重要里程碑。英国作为其本土市场，对公司

Revolut与富国银行加速拓展加密货币业务布局

机构动能与比特币的主导地位美国现货加密货币ETF的资金流向显示，机构参与度在两天内明显加速。3月10日，资金流入达到9719万美元，呈现出稳定而审慎的买入态势。至3月11日，流入资金激增至2.4205亿美元，意味着进入市场的资本增长了149%。比特币在这两日皆引领资金流向，反映出其在机构投资组合中持续的主导地位。3月10日，ETF增持了2530枚BTC，约合1.671亿美元。3月11日，增持量升至3610枚BTC，约合2.469亿美元，日环比增长42%。这些购买行为吸收了近八天的新挖出比特币供应量，而此前则为六天。大型资产管理公司推动了这些资金流。贝莱德的购买量从1660枚BTC增至27

机构加密ETF资金流入激增比特币与以太坊引领市场

瑞波启动股份回购计划公司估值达500亿美元据知情人士透露，与XRP关联的加密金融服务公司瑞波已启动股份回购程序，计划以500亿美元估值从员工及投资者手中回购至多7.5亿美元股份。据悉，本轮回购预计将持续至四月。消息人士向媒体证实了估值数据及回购计划的启动。估值实现显著增长此次500亿美元的估值较公司去年11月融资时的400亿美元估值提升25%。彼时瑞波通过融资筹集5亿美元资金，吸引城堡证券、堡垒投资集团、布雷文·霍华德等机构的关联公司参与投资。公司曾表示，追加融资的决定体现了“深化与金融合作伙伴关系的战略价值，其专业能力与公司业务形成有效互补”。时隔数月，公司正着手回收部分流通股

瑞波以500亿美元估值启动股票回购计划

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要点概览 Revolut现已获得英国完全银行资质，客户存款将计入其自身资产负债表。公司将在英国审慎监管局与金融行为监管局的共同监督下运营，并持续接受审慎及行为审查。此举意味着Revolut将突破电子货币服务的范畴，为未来推出借贷及信贷产品铺平道路。根据2026年3月11日的相关报道，英国审慎监管局已解除其“动员阶段”限制，正式向Revolut Bank UK Ltd颁发全面银行牌照。此后，公司可直接吸收客户存款至自身资产负债表，并在金融行为监管局的联合监管下开展业务。报道同时指出，其产品范围将有望扩展至电子货币服务之外。对客户而言，这一牌照使Revolut从主要提供电子货币服务转变为获得全

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