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伊朗借加密货币秘密转移资金 规避制裁

2026-01-11 22:42:50
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伊朗革命卫队通过英国注册加密交易所转移十亿美元资金

最新报告披露,自2023年以来,伊朗革命卫队通过两家在英国注册的加密货币交易所转移了约十亿美元资金。报告指出,这些交易旨在规避国际制裁,分析显示伊朗已系统性地将加密货币从个体实验转化为强大的金融基础设施。监测表明,伦敦的金融监控体系间接构成了该网络的一部分。


以英国为节点的交易网络

根据调查,加密货币交易所Zedcex与Zedxion实为同一运营体系的不同品牌。数据显示,2023至2025年间这些平台56%的交易量来自与伊朗革命卫队关联的钱包,其中多数交易使用基于波场网络的泰达币稳定币。

相关交易量在短期内急剧上升:2023年为2400万美元,2024年激增至6.19亿美元,2025年再增4.1亿美元。专家分析认为,这表明伊朗正将加密货币市场发展为对抗制裁的影子银行体系,而非仅作为替代支付手段。

调查人员通过小额存取款分析交易所内部钱包结构,并追踪资金流向,最终绘制出187笔与特定钱包地址相关的交易网络,这些地址据称由伊朗革命卫队控制。


加密货币与跨境资金流动

在追踪到的交易中,一笔1000万美元资金从伊朗革命卫队关联钱包转入也门个人控制的地址。该人士曾因向胡塞武装走私伊朗石油于2021年被美国制裁,此事例凸显加密货币正被积极用于资助地区代理组织。

调查还发现两家交易所与商人巴贝克·赞坎尼存在关联。该商人曾因协助伊朗规避石油制裁被定罪,近期获释。研究指出,过往的制裁规避模式正通过数字资产重新激活。

两家交易所虽在网站声明遵守反洗钱规则,但执行标准存在差异:Zedcex明确禁止伊朗用户,Zedxion则未设类似限制。截至报告发布,相关交易所及监管机构均未对此作出回应。

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