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FBI警告:"比特币ATM诈骗案激增",年损失超4800亿韩元

2025-12-31 12:07:54
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比特币ATM诈骗案激增引发社会担忧

美国联邦调查局近日发布警示称,通过比特币ATM机进行的加密货币诈骗正在快速增加,相关损失金额在今年已达到约33.35亿美元。尤其值得注意的是,老年群体受害案例急剧上升,引发了广泛的社会忧虑。

诈骗规模持续扩大

联邦调查局在接受采访时透露,通过比特币ATM实施的诈骗案件较去年同期增长逾一倍,且上升趋势仍未停止。据统计,2024年此类诈骗造成的损失约为2.5亿美元,而截至2025年11月,累计损失金额已突破3.335亿美元。

设备特性助长犯罪

目前全美设有超过4.5万台比特币ATM机,用户可通过这些设备将现金即时转换为加密货币并全球转账。但由于交易不可逆的特性,一旦资金转出便难以追回,这一特点对诈骗分子形成了巨大吸引力。

老年群体成为主要目标

美国退休人员协会反欺诈项目主任指出:“加密货币要求现已成为犯罪分子最青睐的诈骗手段,这构成了严重的社会问题。”数据显示受害者中老年人占比较高,其中某起案例中受害者的平均年龄达到71岁。

监管措施逐步推进

司法部门已开始采取应对措施。华盛顿特区检察机关于去年9月对主要比特币ATM运营商之一提起诉讼,指控该公司通过诈骗受害者获取数十万美元不当手续费,并指出该企业在特区93%的交易涉及诈骗行为。

涉事企业则回应称用户需自行承担交易选择责任,并表示已提供充分的防诈骗指导和消费者教育。该公司强调:“正如银行不干涉客户转账对象,我们也无法控制用户的具体选择。”

行业规范亟待完善

消费者权益组织正积极推动实施严格监管措施,包括设置每日存款限额等。目前全美至少有17个州已出台相关监管立法,部分地区甚至考虑全面禁止比特币ATM设备。

新泽西州参议员对此批评道:“这些设备纯粹是诈骗犯罪的通道,若需购买加密货币,完全存在更经济安全的替代方式。”

行业自律措施

比特币ATM行业代表表示诈骗交易仅占整体业务的极小部分。某知名运营商宣称持续加强交易监控系统,并完善防诈骗教育内容,致力于提升行业安全标准。

市场动态

尽管比特币价格于周二小幅反弹1.5%至88,613美元,但仍未突破9万美元心理阻力位。虽然近一周呈现2%的涨幅,但市场仍需更强劲的买入信号才能确立上涨趋势。

常见问题解答

问:为何比特币ATM诈骗近期显著增加?

问:这类诈骗的主要受害群体有哪些?

问:比特币ATM运营商是否需承担监管责任?

问:目前采取了哪些防范措施?

问:如何安全使用比特币ATM设备?

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