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Upbit封锁柬埔寨交易所 反洗钱风险成焦点

2025-11-03 11:13:37
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2025年11月2日:Upbit率先冻结与柬埔寨Huewn交易所的交易

韩国最大加密货币交易所Upbit基于反洗钱考虑,先于正式制裁措施,主动切断了与柬埔寨Huewn交易所的交易通道。此举涉及冻结259个用户账户及数百万美元交易资金,为行业合规操作树立重要先例。

259个Upbit账户因关联Huewn被冻结

由Dunamu运营的Upbit交易所对柬埔寨Huewn交易所实施交易封锁,措施包括资产冻结和强化用户验证。该行动比美国FinCEN的制裁认定提早两个月实施。

事件涉及方包括Upbit、Huewn交易所及韩国执法部门。Upbit于2025年3月报告可疑交易活动,导致259名用户资产被冻结,其中205个账户因无法合理解释资金来源被强制关闭。Upbit发言人表示:"我们是国内最快阻断向Huewn转账的交易所,正积极配合警方调查,将全力减少韩国投资者损失并预防相关犯罪。"

交易所封锁或引发韩国监管升级

本次冻结涉及与Huewn存在关联的259个Upbit账户。快速响应措施旨在降低投资者风险及相关金融犯罪可能性。Upbit正协同监管机构保障韩国投资者权益。

行业观察指出,此事可能引发韩国对加密货币交易所的全面监管审查,包括强化金融监控及推动全行业合规升级,这与国际社会对高风险实体的处置思路一致。

专家解读Upbit合规措施

此次行动延续了韩国交易所应对国际高风险实体的传统做法。专家认为Upbit的举措符合全球加密货币监管趋势,凸显合规经营与投资者保护的重要性。

分析显示,未来监管可能针对同类风险采取更严密措施,以提升整体市场安全性。全球加密货币合规发展趋势中,这些主题对保障投资安全至关重要。

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