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印度加密货币监管框架在2024–25财年取得重大进展，49家加密货币交易所根据反洗钱法律，正式在印度金融情报中心完成注册。
其中45家交易所总部位于印度，另有4家为海外平台。这显示出无论国内还是全球参与者，均已被纳入印度的加密货币合规网络。主要的本土注册机构包括CoinDCX、WazirX、CoinSwitch、ZebPay、Mudrex、Unocoin、Giottus、Bitbns、BuyUcoin、Flitpay等。四家海外平台中，币安和KuCoin在缴纳罚款后于2024年完成注册，而Coinbase和Bybit则于2025年初完成注册。
印度的加密货币采纳路径：严格合规，而非禁令
与一些全面禁止数字资产的国家不同，印度选择了合规优先的监管框架：实施高额税收（30%税率加1%源头扣税）；通过印度金融情报中心进行严格的反洗钱监管；仅允许通过注册实体开展业务。自2023年加密货币交易所被纳入《防止洗钱法案》监管范围后，任何在该国运营的平台都必须进行金融情报中心注册。注册平台必须：报告可疑交易；遵循严格的了解客户及反洗钱规定；保存交易记录；配合执法机构。不合规行为可能导致罚款、说明原因通知、网站屏蔽及服务禁止。
在2024–25财年，印度金融情报中心对未能遵守《防止洗钱法案》的加密货币交易所处以总计28亿卢比的罚款。部分调查还将不合规平台与地下钱庄网络及恐怖融资风险联系起来，这解释了为何执法力度正在加强。
主要交易所在合规前遭重罚，为何仍选择印度？
知名的全球平台是受罚最重的交易所。币安因在未注册情况下运营，于2024年6月被处以18.82亿卢比罚款。该交易所随后缴纳罚款、完成注册并恢复服务。Bybit Fintech Limited也因类似违规行为，于2025年1月被罚款9.27亿卢比。对KuCoin等平台的较小额罚款共同构成了28亿卢比的总罚金。
许多交易者都在探寻，为何平台在面临严格合规要求后，仍希望在该国运营。尽管平台必须遵守规则并缴纳税收与罚款，但印度对其而言是最大的数字交易市场之一。该国年轻且庞大的人口对加密货币充满兴趣，这为平台带来的利润 portfolio 可能高达其所受处罚的十倍。印度在加密货币采纳榜单上名列前茅，无人愿意错过这一巨大机遇。另一方面，该国也在持续推进其数字资产基础设施的完善，尽管这一进程是渐进的。
全球竞赛：需求增长与规则趋严
印度的数字资产市场正快速成熟。拥有49家注册交易所和28亿卢比罚款记录，印度金融情报中心已明确表明加密货币可以在该国运营，但必须遵循严格规则。这种严格性可能导致部分交易流向海外，但它标志着重要的安全措施：为用户提供更安全、合规性更强的平台；降低欺诈和非法活动风险；提升交易所运营透明度。
全球层面也正推行类似措施，规则不断发展。欧盟的《加密资产市场法规》已覆盖该区域，美国则在2025年推出了稳定币法案《GENIUS法案》。新加坡、阿联酋和香港等地正在推行交易所许可制度。目前全球已有超过100个司法管辖区以某种形式监管加密货币，这凸显了受监管的重要性。印度金融情报中心主导的模式，正契合全球从无序增长转向结构化监管的这一转变趋势。
