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比特币大空头事件后续
调查人员因安全顾虑暂停调查
加密货币调查员Eye曾通过追踪钱包地址提出假设：Garrett Jin可能是一个庞大网络的前台人物。但在10月14日暂停调查前，Eye指出与Jin相关的钱包可能是将内幕信息传递给交易员的渠道，这些交易员能根据政策发布时间建立有利头寸。
"Garret似乎并非主要操盘手，很可能只是个前台人物。但这是追踪真实内幕交易圈的起点...关键信息很可能来自长期利用白宫传闻和提前公告获取机密信息的内部人士群体。"被点名的包括World Liberty Financial联合创始人Zach Witkoff和Chase Herro——这两人与小唐纳德·特朗普存在关联。行业特别关注的是，在关税公告前数小时WLFI代币暴跌30%，而同期比特币仅下跌3%。
争议交易的细节
这起争议源于10月11日特朗普总统发布关税公告前几分钟，某交易员在Hyperliquid平台对比特币进行做空操作。据CoinGlass数据，这导致各交易所24小时内爆仓金额达约190亿美元，创下单日历史最高纪录。分析师特别关注GMT时间20:49建立的最后空头仓位与20:50的关税公告之间仅一分钟的间隔。
Jin坚决否认内幕交易指控，称资金属于客户，团队负责运行节点并提供内部分析，与特朗普家族毫无关联。他批评币安创始人赵长鹏扩散其个人信息，并删除了一条否认与特朗普有关联的推文。Jin提出五点决策依据，包括中美贸易态势转变、市场风险偏好转移等宏观因素，并呼吁各大交易所设立"稳定基金"。
历史背景与监管动态
Jin在2017-2020年运营的BitForex交易所于2024年2月突然停运，此前出现数千万美元热钱包资金异动。日本金融厅曾指控该平台无照经营，香港证监会也多次发出警告。值得注意的是，在Eye的调查引发关注后，Jin修改了社交平台的公开资料。
截至10月15日，美国商品期货交易委员会和证券交易委员会尚未对这起交易展开调查。对于WLFI相关指控，所涉各方此前公开声明称利益冲突说法"纯属无稽之谈"，在调查期间也未就网络指控发表新声明。
未解之谜
核心问题仍然悬而未决：Jin未披露资金背后的客户身份；公开身份与涉案钱包地址的关联尚未澄清；非社交渠道未能独立验证Eye的WLFI指控；美国监管机构保持沉默。市场结构指标显示，未来2-6周仍需关注比特币永续合约持仓量、资金费率方向以及交易所稳定币流动等关键数据。
