欧盟计划将加密货币公司纳入新反洗钱机构监管范围
据报道,鉴于数字资产可能被用于规避现有控制措施的担忧,欧盟计划将其新设立的反洗钱(AML)机构的监管范围扩展至加密货币公司。据彭博社周二援引知情人士消息称,该新监管机构很可能在未来两年内开始运营。
多国支持设立新监管机构
据悉,德国官员正在牵头设立该机构,并得到了意大利、卢森堡、奥地利、西班牙和荷兰等国同行的支持。这一举措源于对加密货币可能为洗钱活动开辟新渠道的担忧。如果该机构如期成立,或将改变目前欧洲加密货币反洗钱监管的格局,该领域目前由各国机构独立负责。
欧盟统一监管或消除监管套利
支持设立该机构的人士认为,欧盟范围内统一的加密货币反洗钱监管方法将有助于消除监管套利。区块链情报公司Chainalysis在其2021年加密货币犯罪报告中指出,去年与加密货币相关的洗钱活动增长了30%。同时,去中心化金融领域的洗钱相关案件数量增长了20倍。
然而,报告也强调,合法交易数量远远超过犯罪支付。