加密货币交易所WEX涉嫌参与非法活动
据CoinDesk报道,加密货币交易所WEX已被证实与非法操作有关联。通过SamSam勒索软件攻击获得的资金与该交易所有联系。WEX是BTC-e交易所的继承者,后者可能被用于洗钱高达40亿美元的比特币。
伊朗黑客涉嫌利用WEX洗钱
根据普华永道(PwC)的调查,两名被指控创建SamSam勒索软件变体的伊朗人可能利用WEX清洗通过勒索软件攻击获得的资金。Faramarz Shahi Savandi和Mohammad Mehdi Shah Mansouri被控敲诈勒索,他们被认为部署了SamSam勒索软件,向美国政府机构和企业勒索资金。
更多涉案人员浮出水面
另外两人——Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan——也与此勒索软件计划有关。他们被认为负责促成金融交易。他们的地址被用于在Enexchanger和Iranvisacart等交易所进行交易,这些交易所允许通过WEX进行支付。
犯罪分子偏好使用知名度较低的交易所
普华永道指出:"使用伊朗和斯洛伐克境内的交易所表明,威胁行为者更倾向于使用知名度较低的[加密货币]交易所。这很可能是因为更受欢迎的交易所拥有[先进]的监控或合规程序来检测非法活动。"