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《比特币ATM洗钱案震惊全美：创始人面临千万美元联邦重罪指控》

2025-11-19 04:42:55

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震惊业界的比特币ATM洗钱案：创始人面临千万美元联邦指控

加密货币行业近日爆出惊人消息，联邦检察官揭露了一起由业内人员Firas Isa策划的大型比特币ATM洗钱案件。这起芝加哥案件曝光了数字货币设备如何成为非法资金转移通道，引发人们对快速扩张的加密ATM行业监管漏洞的严肃思考。

案件核心事实

芝加哥联邦当局对Virtual Assets LLC创始人Firas Isa提出重磅起诉。检方指控其精心策划比特币ATM洗钱计划，涉案金额至少达1000万美元。这是近年来最大规模的加密货币相关洗钱诉讼之一，也预示着全美比特币ATM业务将面临更严格的监管审查。

比特币ATM如何沦为洗钱工具？

比特币ATM通常允许用户快速将现金兑换为加密货币。合法用户借此获得便捷服务，但犯罪分子可能通过以下方式利用其洗钱：

结构化交易——将大额资金拆分为小额存款规避申报要求
虚假身份——使用伪造证件或盗用身份开户
地域分散——跨地区使用多台设备
快速转换——将非法现金即时转化为难以追踪的加密货币

本案据称综合运用了上述手法，编织复杂交易网络掩盖资金非法来源，暴露出缺乏监管时数字货币设备的可操纵性。

涉案人将面临哪些法律后果？

Firas Isa对所有指控拒不认罪，案件可能成为标志性审判。2026年1月的听证会给予双方充分准备时间。若罪名成立，Isa或将面临：
联邦洗钱罪名的长期监禁
数百万美元罚款及资产没收
永久禁止从事金融服务行业
监管机构的民事处罚

如何防范未来风险？

本案为整个加密货币行业敲响警钟。有效防范比特币ATM洗钱需要多管齐下：
强化客户身份核验流程
运用AI和分析技术监控可疑交易
严格遵守FinCEN指南及各州法规
建立行业信息共享机制

监管将走向何方？

这起高关注度案件可能加速加密货币全行业监管进程，其结果或将影响：
针对加密ATM的新立法
更严格的交易报告要求
对违规经营者加强执法
加密企业与执法部门深化合作

常见问题解答

什么是比特币ATM洗钱？
指利用加密自动柜员机将非法所得现金转换为数字货币，通过加密生态系统使资金难以追踪。

如何识别合规运营商？
选择要求身份验证、费用透明、展示合规信息、提供客服支持的运营商，警惕承诺完全匿名的设备。

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今日快讯

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马来西亚加密货币挖矿窃电致电力损失超11亿美元

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比特币暴跌预示货币体系崩溃而非资产贬值——Strike创始人警示

以太坊DAT项目暂停运营涉及10亿美元资金规模据PANews报道，由李林、肖风、蔡文胜等人牵头的以太坊DAT项目近日宣布暂停运作。该项目原计划通过纳斯达克上市的特殊目的公司架构，筹集高达10亿美元资金用于收购ETH，其中包含来自Avenue Capital的2亿美元及亚洲投资机构承诺的5亿美元注资。多重因素致项目搁置由于近期加密货币市场持续低迷，加之与DAT概念相关的上市公司股价普遍下挫，项目团队决定暂缓推进计划。官方声明强调将投资者权益保护置于首位，据悉目前已退还约2亿美元募集资金。后续发展尚未明确关于该项目是否会重启运营，目前尚未作出最终决定。市场分析人士指出，此次暂

以太坊DAT项目搁浅…近2亿美元投资款返还

比特币跌破9万美元引发市场恐慌分析称或现战略建仓良机比特币近期跌破9万美元关口，市场恐惧贪婪指数进入"极度恐惧"区域。全球加密货币交易所Bitget对此解读为典型的"投降式抛售"阶段。该交易所首席营销官Ignacio Aguirre Franco指出："历史数据显示，当前区间往往构成市场筑底的早期信号"，并认为这可能孕育长期积累机遇。杠杆仓位大规模清算本轮调整中，仅比特币就出现逾8亿美元强平，大量杠杆头寸被集中清理。Aguirre Franco分析称："加密市场对杠杆高度敏感，但强制平仓实际上发挥了市场重置功能——既能出清投机头寸，又能重构市场秩序。"他强调这种波动虽然加剧价格震

币界（Bitget）：比特币极度恐慌指数下 8亿美元清算中释放“非崩盘而是重置”信号

XRP单日交易量激增71% 突破百亿美元关口在加密货币市场普遍面临抛售压力的背景下，XRP单日交易量逆势增长71%，达到74亿美元（约合10万亿韩元）。这一异常现象被部分投资者解读为买入信号。市场整体承压下的异动此次交易量激增发生在加密货币市场整体下行期间。据监测数据显示，过去24小时内全市场清算金额超过10.3亿美元（约13.7万亿韩元），其中多头头寸清算约7.27亿美元（约9.6万亿韩元），空头头寸清算约3.08亿美元（约4.1万亿韩元）。仅XRP单日清算规模就达4129万美元（约558亿韩元），多个主流山寨币价格已跌至数月低点。价格走势与技术指标 XRP价格自11月10

XRP单日交易量暴涨71%…抛售潮中现"反弹信号"引关注

全球数字资产霸权竞争下 "Next韩国"的成长引擎在全球化数字资产霸权竞争中，为培育引领"Next韩国"发展的成长引擎——"K-数字资产产业"，一场探讨解决方案的会议应运而生。数字资产政策峰会D-CON 2025召开区块链及金融科技专业企业杜纳姆（代表吴景锡）19日宣布，在首尔汝矣岛费尔蒙大使酒店举办了数字资产政策会议"D-CON 2025"。这是自2023年以来第三次举办的该会议，以"Next韩国，K-数字资产"为主题，汇集政界及产学研专家，共同探讨加强国内数字资产产业竞争力的课题与解决方案。本次会议共设三个环节：▲新生代政治家共议K-数字资产发展之路 ▲让K-浪潮席卷数字资产领

数字资产产业跃升为"Next韩国"增长引擎…Dunamu举办"D-CON 2025"大会

SocialFi农场游戏Wizzwoods完成千万美元A轮融资根据区块链专业媒体Odaily报道，基于Telegram迷你应用和Twitter扩展功能的SocialFi农场游戏《Wizzwoods》近日成功完成1000万美元（约合136亿韩元）A轮融资。本轮融资由Animoca Ventures与Infinity Ventures Crypto联合领投。融合跨链与社交元素的像素农场游戏《Wizzwoods》是一款融合跨链功能与社交元素的像素风格农场游戏，其通过创新的SocialFi模式，展现出强化Web3用户参与的潜力，目前正受到业界广泛关注

维兹伍德成功融资1000万美元，Animoca与Infinity Ventures参投

稳定币正加速融入全球金融体系全球加密货币投资研究机构发布最新报告指出，稳定币已突破数字货币实验阶段，正在深度整合至全球金融系统。数据显示，稳定币凭借跨境汇款、通胀对冲、商业支付等应用场景，以高速、低费、全天候等优势弥补传统金融体系的不足。价值锚定机制解析报告详细阐释了稳定币的运作原理：通过与美元、欧元、黄金及实物资产等传统信用资产挂钩实现价格稳定，这与比特币、以太坊等高波动加密货币形成鲜明对比。这种稳定性使其成为"数字现金"技术的核心载体。市场需求持续爆发稳定币展现出多方面优势：转账仅需数秒，手续费较传统汇款大幅降低；不受银行基础设施限制，可实现全年无间断交易；仅需移动设备即可

"数字美元时代已然开启"...墨西哥创投解析稳定coin金融主流化趋势

狗狗币(DOGE)再陷下行压力尽管短期内存在反弹机会，但分析师认为整体趋势仍呈现"看跌"态势。截至18日，狗狗币交易价格报0.1571美元（约合211韩元），较前日下跌3.38%。技术分析显示，当前价格正接近0.1575美元的短期阻力线。若能突破该阻力位，或将触发短期反弹，甚至可能回升至0.16美元（约215韩元）水平。中长期走势承压从日线及以上周期图表观察，市场呈现不同格局。狗狗币虽在跌破0.15美元（约201韩元）的前日低点后出现"假跌破"形态并得以回升，但市场普遍认为买盘支撑仍然不足。多数市场参与者预测，狗狗币短期内或将维持0.1550-0.1650美元（约198-211韩元）

狗狗币(DOGE)考验0.15美元支撑位箱体震荡或延续但下行风险加剧

虚拟资产大额投资者转向ASTER代币根据虚拟资产分析机构Lookonchain披露的数据，曾通过投资PEPE获得约3600万美元收益的鲸鱼地址"ThisWillMakeYouLoveAgain"近期在ASTER代币上投入约1242万美元资金。该投资者以0.98美元均价购入893万枚ASTER，目前账面浮盈已达约367万美元。投资策略分析这位经验丰富的投资者展现出精准的市场判断力。其此前在PEPE项目上的成功投资已证明其对新兴代币价值的敏锐洞察，此次转战ASTER代币同样在短期内获得可观回报。数据显示，该笔投资目前收益率接近30%，展现出加密货币市场高风险高回报的特征。市场影响知名

通过PEPE投资获利3600万美元的巨鲸，在ASTER项目再斩获367万美元收益

柴犬币(SHIB)价格或面临新一轮下跌压力最新数据显示，中心化交易所近期出现SHIB代币大量涌入现象，这通常预示着抛售潮即将来临。根据链上数据分析平台监测，11月以来SHIB交易所流入量显著增长，仅过去24小时就有600亿枚SHIB转入交易平台，近七日累计转入量达1200亿枚。市场释放强烈看跌信号技术面显示，SHIB当前交易价格维持在0.0000087美元（约合0.0117元人民币）附近，且已全面跌破50日、100日和200日均线。成交量持续萎缩表明，尽管抛压加剧，但市场缺乏足够的买单承接。相对强弱指数(RSI)在37-41区间徘徊，尚未进入超卖区域，技术性反弹条件尚不充分。关键支

柴犬币(SHIB)1200亿枚巨量转移至交易所…释放进一步下跌预警信号

比特币价格震荡引发市场恐慌资深分析师驳斥"熊市论" 当比特币(BTC)价格徘徊在9.1万美元(约1.34亿韩元)区间，市场恐慌情绪蔓延之际，长期看好比特币将突破百万美元(约1.47亿韩元)的分析师Samson Mow强调，当前行情被解读为熊市开端并不准确。他认为现阶段的波动仅是比特币长期上升趋势中的短期调整，从根本上否定了"熊市"的说法。四大支撑因素解析 Mow指出比特币的核心优势：2100万枚的固定发行总量、ETF持续积累、减半后的供应收缩，以及机构与国家层面的长期需求。他明确表示："当前的价格回撤和市场恐慌程度，与典型多年熊市特征存在本质差异。这次调整绝非结构性下跌的开端。"

比特币跌破9万美元仍"非熊市"……Samson Mow重申长期看涨结构

加密资产管理公司Bitwise首席执行官透露Solana ETF资金持续流入 Bitwise首席执行官亨特·霍斯利(Hunter Horsley)于29日在社交平台X(原推特)发文表示，旗下Solana ETF(BSOL)产品在过去三周内保持每日资金净流入的强劲态势。产品表现亮眼据披露，BSOL自上市以来已累计吸引超过5.8亿美元资金，市场分析认为这反映出众多投资者对该产品的持续需求。数据显示，截至目前该ETF已产生约7,990枚SOL(按Solana代币计价)的投资收益

Bitwise Solana ETF连续三周资金流入，总额突破5.8亿美元

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