事件概述
1月23日发布的一份调查报告突显了ZachXBT的指控,该报告将同一网络身份与价值超过9000万美元的涉嫌非法加密货币活动相关联。调查追踪到一个与美国政府相关的钱包,该钱包中的资产源自2016年的Bitfinex黑客攻击事件。
作为区块链调查员,ZachXBT声称,对美国政府管控钱包中数百万美元加密货币盗窃案负责的人员,正是一家受雇保护被扣押数字资产公司的首席执行官之子。他在详细报告中指出,网名为“Lick”、被确认为John Daghita的个人,从与美国政府关联的钱包中转移了数千万美元的加密货币。
ZachXBT进一步表示,Daghita是Dean Daghita的儿子,后者是Command Services and Support(CMDSS)公司的总裁兼首席执行官。该公司受美国法警局委托,管理部分被扣押的加密货币。公开记录显示,总部位于弗吉尼亚州海马克特的CMDSS于2024年10月获得合同,协助法警局保管和处理所谓的“2-4类”数字资产。这类资产通常不由主流中心化交易所支持,且多需定制化处理。
调查进展
相关指控尚未经法庭审理,目前亦无公开的刑事指控。截至发稿时,CMDSS尚未就此事件发表正式评论。
调查线索回溯至一个与美国政府关联的钱包,该钱包资产与2016年Bitfinex黑客攻击案有关。调查的突破源于“Lick”与另一名人士在Telegram群聊中的公开争执。在交流过程中,“Lick”通过屏幕共享展示了Exodus钱包,其中包含一个持有约230万美元的波场地址,此前刚刚发生了价值约670万美元的以太坊实时转账。该环节结束时,约2300万美元资金已汇集至单一钱包。
经过逆向交易追踪,ZachXBT将该钱包与一个特定地址相关联——该地址于2024年3月从美国政府控制的钱包中收到了2490万美元。

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种