美国参议员要求调查特朗普家族关联加密货币公司
民主党参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德近日致函美国司法部及财政部,要求对与特朗普家族存在关联的加密货币企业世界自由金融公司展开调查。议员们对该平台与可疑实体的潜在联系表示严重关切,特别指出有指控表明该公司曾向与朝鲜、俄罗斯有关的组织出售代币。
国家安全隐忧
在致司法部长帕姆·邦迪和财政部长斯科特·贝森特的联名信中,两位参议员强调世界自由金融公司可能对美国国家安全构成威胁。他们引用监督组织"问责"发布的报告,指控该公司向包括朝鲜"拉撒路集团"在内的可疑实体出售原生代币,并质疑该平台缺乏有效机制防范非法资金流动及治理干预。
调查显示,世界自由金融公司曾向与朝鲜黑客组织有关联的交易者出售60万枚代币,部分涉案钱包已被美国财政部海外资产控制办公室列入制裁名单。这引发了关于该公司可能参与洗钱活动并危及美国安全的重大疑虑。
特朗普家族利益纠葛
信函特别提及特朗普家族与该企业的利益关联。据披露,世界自由金融公司与持有数十亿枚平台代币的DT Marks DEFI公司存在密切关系,75%的代币销售收益最终流向特朗普家族。议员们警告,当交易涉及朝鲜、俄罗斯相关实体时,这种经济利益与国家安全风险之间可能存在严重冲突。
此外,沃伦和里德批评该平台反洗钱机制存在明显缺陷,可能助长非法金融活动。随着加密货币市场扩张,他们强调必须加强监管并完善防护措施。
加密货币监管紧迫性
此次调查呼吁正值美国国会审议加密货币市场监管新规之际。两位参议员推动强化监管体系,确保世界自由金融公司等加密企业遵守美国司法管辖要求,切实履行信息披露义务。他们的诉求也折射出对防护不足的加密平台可能助长非法金融活动的普遍担忧。

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