韩国金融信息分析院对Upbit运营商处以高额罚款
韩国金融委员会下属金融信息分析院(FIU)于9日宣布,对虚拟资产交易所Upbit的运营商Dunamu处以352亿韩元(约合2435万美元)罚款。本次处罚依据《特定金融信息法》相关规定,FIU指出Dunamu存在与未申报虚拟资产业务方的交易往来、未履行客户身份核实义务、未报告可疑交易记录等违规行为。
监管持续收紧
此前FIU已于今年2月对Dunamu相关管理人员作出停业3个月及纪律处分决定,本次处罚属于后续监管措施。
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韩国金融委员会下属金融信息分析院(FIU)于9日宣布,对虚拟资产交易所Upbit的运营商Dunamu处以352亿韩元(约合2435万美元)罚款。本次处罚依据《特定金融信息法》相关规定,FIU指出Dunamu存在与未申报虚拟资产业务方的交易往来、未履行客户身份核实义务、未报告可疑交易记录等违规行为。
此前FIU已于今年2月对Dunamu相关管理人员作出停业3个月及纪律处分决定,本次处罚属于后续监管措施。
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