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币安揭露新型诈骗手法
加密货币交易所币安近日曝光一种新型骗局，有用户通过伪造证据谎称遭到公司高管诈骗。该骗局由币安员工@sisibinance在X平台披露，涉事用户通过伪造聊天记录和转账凭证试图向交易所索要赔偿。
诈骗手段详解
据币安员工在X平台发布的公告，这起事件始于客服接到用户投诉，声称被所谓“币安高管”骗取资金。对方承诺协助解决问题，但在收到转账后便失去联系。
调查人员在核查过程中发现多处疑点：当要求用户提供实时聊天记录时，对方称聊天已开启隐私模式导致记录被删，仅能提供“事后对质”的截图。所谓高管仅询问项目名称却未进行任何验证程序。区块链分析显示，用户声称属于诈骗者的钱包地址实际是转账发起方，这表明该地址实为投诉人自有。
最关键的证据来自调查过程中的发现。据@sisibinance透露：“该用户先伪造聊天记录和转账凭证（转账记录来自某托管平台），谎称聊天记录被删除。随后联系真实高管账号进行对质，制造出两套‘高管’截图。最后将真实高管账号的对话记录提交给客服要求调查，企图诱导官方回应，并威胁将通过社交媒体施压。”
加密货币行业安全形势
漏洞利用和欺诈事件已成为加密货币行业的常态。仅网络钓鱼攻击就位列代码漏洞和钱包泄露之后，成为第三大安全威胁，在2025年11月造成超过580万美元损失。区块链安全公司CertiK数据显示，2024年共发生296起安全事件，损失金额超10亿美元。
地址投毒诈骗通过向用户钱包发送小额加密货币，使用与合法地址高度相似的伪造地址实施犯罪。受害者在复制交易记录中的地址时，会不慎将大额资金转入欺诈钱包。有报道称某交易员在地址投毒攻击中损失约5000万美元。
在发生5000万美元损失事件后，币安创始人赵长鹏于12月24日呼吁全行业联合打击投毒诈骗。他建议钱包应自动检测收款地址是否涉及投毒活动并拦截交易——这项机制币安已率先实施，同时主张建立实时安全联盟，维护跨平台共享的恶意地址黑名单。
随着年终临近，加密货币诈骗攻击呈上升趋势，多家平台已主动采取措施提醒用户警惕此类骗局。
