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苏米特·古普塔谈印度加密货币市场
CoinDCX首席执行官苏米特·古普塔指出，印度加密货币市场的竞争程度超出多数人的预期。他的判断基于一项事实：至少还有上百家交易平台尚未完成在金融情报中心（FIU）的注册。该联邦机构主要负责审查对国家金融体系的滥用行为。
已有49家加密货币交易所在FIU注册，但还有数百家尚未完成。印度加密货币市场的竞争远比大多数人想象的激烈。在我看来，良性竞争对生态体系有益，它能推动创新。
苏米特·古普塔的声明是在相关报告发布后作出的。报告显示，在2024-2025财年，共有49家加密货币交易所在FIU完成注册，其中包括45家印度本土平台和4家海外平台。苏米特强调，除这45家之外，仍有数百家交易平台正在等待完成注册程序。
印度严密监控加密货币市场
印度正对加密货币市场实施严密且严格的监控。这一点从同年对不合规平台处以约28亿卢比罚款的措施中可见一斑。合规的加密货币交易平台必须识别并报告钱包所有权，同时监控区块链项目的众筹活动。
加密货币市场在印度正获得持续关注，并有望重塑金融领域格局、创造财富机遇。据印度报业托拉斯获取的FIU报告显示，该市场关注度显著提升，生态体系正在快速演变。同一报告中指出的主要风险仅涉及洗钱和恐怖主义融资。
风险应对措施
尽管如此，印度已着手早期应对加密货币市场相关风险。政府指定FIU作为注册和监控加密货币（即虚拟数字资产）的唯一权威机构。隶属于财政部的FIU同时负责监督虚拟数字资产服务提供商及交易平台。
加密货币交易平台在完成注册后，需共享其银行及金融机构账户信息。此外，必须任命一名董事和一名主要官员，并提供完整联系方式。除实施基于风险的客户尽职调查外，平台还需按FIU要求进行内部审计。
