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金融委员会以反洗钱教育现场案例为中心大规模强化监管

2026-02-24 06:09:58
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金融委员会金融信息分析院强化今年反洗钱教育

金融委员会金融信息分析院决定以现场案例为中心,加强今年的反洗钱教育。这一举措源于全球金融环境变化下,针对实际业务需求的定制化教育必要性日益增强。

金融信息分析院计划围绕柬埔寨等实际发生的洗钱案例,重组教育体系。特别是在风险投资等教育成绩不足的行业领域,将增加针对该行业的专业案例课程,以提高反洗钱意识。此外,计划于今年上半年发布修订后的“可疑交易参考类型”方案,以进一步明确违规判断标准。

引入认证与评估机制提升实效

为提高教育实效,金融信息分析院将引入优秀课程认证制度,并开展专业性评估。未来还将考虑为获得资格证书者提供激励措施。这些举措旨在减少形式化培训的可能性,切实提升教育效果。

尽管去年金融业反洗钱教育完成时长已超过建议时间,但董事会与管理层的参与度相对较低。有意见指出,需制定措施提高管理层级人员的教育参与度。

期待中长期提升行业能力

专家预期,这些努力将在中长期内增强金融业反洗钱能力。强化后的教育体系有望促进行业自主改进与意识转变,为提升国际金融稳定性作出贡献。

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