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加密货币公司面临银行业务困境，新型解决方案应运而生
鉴于加密货币领域存在的潜在风险，相关企业在获取银行服务方面一直面临重重困难。区块链情报公司CipherTrace近日提出了一项创新解决方案：名为"加密货币风险情报"的新服务，据称将帮助银行和金融机构更好地管理加密货币风险。
美国银行业面临的加密货币风险现状
CipherTrace指出，目前美国每10家银行中就有8家被未经注册的货币服务企业（MSBs）用于账户间资金转移。据该公司调查，这些MSBs中包括一些加密货币交易所，而这些银行每年处理的隐形数字交易金额高达20亿美元。这种状况可能带来严重威胁，为洗钱和其他白领犯罪打开了方便之门。
"金融机构面临加密货币相关风险，主要是因为他们无法检测潜在威胁，"CipherTrace首席执行官Dave Jevans在一份声明中表示，"我们过去一年一直与最先进的银行安全团队合作，帮助他们降低风险。"
CipherTrace的解决方案
CipherTrace提出的解决方案为银行提供了多种风险管理途径：首先，该服务监控约500家加密货币相关公司和交易所，并为每家机构提供风险评估分数，帮助银行更好地识别可信赖的对象。其次，该方案旨在揭示银行与虚拟资产服务提供商（VASPs）建立连接时可能产生的风险。
这些功能旨在帮助银行评估和更好地理解各类安全问题。此外，该服务还能识别利用银行账户的MSBs和点对点（P2P）交易方案，并侦查任何潜在的"暗网市场"洗钱活动。
CipherTrace的背景与发展
这一解决方案与CipherTrace的品牌定位高度契合。该公司成立于2015年，最初由DARPA和美国国土安全部提供资金支持，主要服务于政府和金融调查机构，用于监控加密货币活动。去年11月，该公司宣布增加对币安链的支持，这意味着除了追踪其他公共区块链上的数百种加密货币外，它现在还能监控币安原生链上的资产动态。
编者注：本文早期版本曾报道CipherTrace认为美国每10家银行中有1家在不知情的情况下为未经注册的MSBs提供服务。实际上，CipherTrace提供的数据是每10家银行中有8家存在这种情况。
