全球多国联手构建加密货币反洗钱系统
据《日经亚洲评论》周五报道,包括澳大利亚、新加坡以及七国集团(G7)成员国在内的约15个国家政府已携手合作,共同开发一个旨在打击加密货币洗钱的系统。该系统将由政府间机构——金融行动特别工作组(FATF)进行管理。
系统功能与管理机制
该反洗钱系统将收集并共享进行加密货币交易的个人数据,旨在通过信息共享和协同监管来遏制加密货币领域的非法资金流动。系统预计将在2020年制定详细措施,并在随后几年内投入运行。
国际监管新动向
上月有报道称,日本政府正在领导开发一个类似于SWIFT的加密货币支付网络,以打击洗钱活动。该网络开发过程将由金融行动特别工作组进行监督。值得注意的是,这一政府间机构近期发布了最终的加密货币监管指南,要求交易所收集并传输客户信息。随后,二十国集团(G20)也正式对这一指南表示欢迎。
这些举措表明,国际社会正在加强对加密货币领域的监管力度,通过建立统一的信息共享系统和制定规范化标准,共同应对加密货币可能带来的金融风险。