美国证交会监管转向:加密ATM运营商陷欺诈诉讼
试图通过执法诉讼监管比特币(BTC)及加密货币市场的美国证交会(SEC)前政府团队,已被更温和的监管方式取代。虽然旧SEC时期发起的案件已陆续结案,但新的诉讼仍在增加。
华盛顿总检察长提起欺诈诉讼
华盛顿特区总检察长布莱恩·施瓦尔布近日对加密ATM运营商Athena Bitcoin提起诉讼,指控该公司在明知存款与诈骗相关的情况下仍收取隐性费用,且未实施足够的反欺诈措施。
施瓦尔布指出,在运营前五个月中,该公司93%的存款与欺诈有关,却仍蓄意收取高额佣金。特区总检察长办公室还表示,Athena Bitcoin通过"不向受害者退款"的政策阻碍用户追回损失,并批评该行为实质上纵容犯罪。
诈骗金额触目惊心
"Athena的比特币ATM已成为犯罪分子剥削老年弱势群体的工具。他们明知机器主要被诈骗者使用,却选择视而不见以持续牟取隐性交易费。"施瓦尔布在声明中强调,"我们正通过诉讼追回居民血汗钱,并阻止这种非法剥削行为继续危害社会。"
数据显示,每笔欺诈交易平均造成8000美元损失,其中一名受害者在数日内的19次交易中累计损失达9.8万美元。目前全美共有26850台加密ATM,Athena Bitcoin运营着其中13%的设备。
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