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美国司法部起诉加密货币自动柜员机创始人涉嫌通过比特币ATM洗钱1000万美元
案件核心要点
美国司法部对虚拟资产公司创始人兼首席执行官、36岁的Firas Isa提出联邦指控，指控其通过现金兑换加密货币的自动柜员机清洗超过1000万美元的非法收益。该公司以Crypto Dispensers名义运营，在美国各地的便利店、加油站和货币兑换点设有比特币自动柜员机。
具体指控内容
根据伊利诺伊州北区法院解封的文件显示，犯罪分子和诈骗受害者通过Isa运营的加密货币自动柜员机发送了数百万美元现金，这些资金来自电汇欺诈和毒品犯罪所得。检察官指控Isa将这些资金转换为加密货币后转入虚拟钱包，以"掩盖资金的真实来源和所有权"。指控称Isa明知这些资金来自欺诈活动。
Isa和虚拟资产公司被控一项共谋洗钱罪，最高可判处20年监禁。双方均表示不认罪，案件状态听证会定于2026年1月30日举行。
加密货币ATM的监管漏洞
本案暴露出加密货币自动柜员机网络存在的潜在危险漏洞。比特币ATM本应遵守了解你的客户(KYC)规定以防止洗钱，但检察官指控Isa未履行这一义务，导致犯罪分子将非法资金注入金融系统。
该计划涉嫌通过数字钱包清洗赃款，将非法资金转换为加密货币以掩盖来源。除Isa面临的法律风险外，此案也引发对实体加密货币基础设施(如ATM)可能被不法分子滥用的关注。
美国加密货币执法趋势转变
此次指控正值美国政府打击加密货币犯罪方式发生重大变革之际。2025年4月，司法部解散了专门起诉加密货币相关金融犯罪的国家加密货币执法小组(NCET)。
根据副检察长Todd Blanche的备忘录，检察官现在将优先处理涉及数字资产严重刑事滥用的案件，如恐怖主义、毒品和有组织犯罪，而非监管交易所或冷钱包。
新成立的专项打击力量
与此同时，司法部在华盛顿特区成立了"诈骗中心打击小组"，专门针对海外犯罪集团(特别是东南亚地区)的加密货币投资诈骗。该小组由司法部、联邦调查局、特勤局和财政机构组成，已从诈骗网络中查获超过4亿美元加密货币。
案件影响与未来风险
若罪名成立，Isa及其公司可能被责令交出与涉嫌洗钱相关的财产。此案可能引发对比特币ATM运营商更严格的监管审查，质疑现有反洗钱控制在实践中的有效性。
从更宏观层面看，这些指控凸显了美国加密货币政策的重要矛盾。虽然司法部正退出广泛的"通过起诉监管"策略，但仍保持严厉打击数字资产非法使用的承诺。
未来监管方向
定于2026年1月30日的法庭听证将受到高度关注，以确定案件走向。此案可能促使监管机构、行业参与者和立法者讨论加密货币ATM监管和反洗钱合规的变革。
司法部新成立的打击小组可能继续开展高调执法行动，特别是针对境外诈骗网络，这将增加加密货币用户和基础设施提供商的风险。这一进展提醒人们，尽管加密货币法律框架发生变化，但传统执法机制仍然至关重要。
