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西班牙对未注册的加密货币交易公司发出警告
在加密货币监管尚不明确的西班牙，监管机构近日对一家名为FX Trading Corporation的外汇经纪公司发出警示。该国警告交易者警惕这家公司，因其涉嫌在未经适当注册的情况下为当地居民提供交易资产服务。
国家采取必要行动
西班牙国家证券市场委员会（CNMV）——相当于美国的证券交易委员会（SEC）——指控该公司向客户提供非法的金融服务，这违反了西班牙证券法第17条规定。虽然目前尚未公布全部细节，但该机构已将该公司列入需警惕的企业名单。
需要指出的是，西班牙目前并未制定明确的加密货币法律，仅出于反洗钱（AML）目的对虚拟资产进行了定义。这表明，即使监管机构尚未制定完善的监管计划，加密货币公司也不能在全球任何地方逃避应尽的责任。
全球范围内的监管趋势
类似的情况在美国也屡见不鲜。最近，SEC因AirFox和Paragon Coin未能将其ICO作为证券进行适当注册而对其处以罚款，这一事件成为头条新闻。两家公司各被迫支付25万美元，尽管公司高管表示他们很感激能够恢复正常运营，且情况没有更糟。
较小的监管机构也在积极履行监管职责。最近，德克萨斯州证券委员会向My Crypto Mine及其所谓的首席执行官Mark Steven Royer发出停止令，因其向客户承诺每月可获得约10%至20%的"无风险保证回报"。
委员会指出，Royer在公司网站和社交媒体页面上做出了虚假和误导性的声明，可能对投资者造成巨大且"不可弥补的损害"。监管机构现在要求Royer停止此类声明，直到他们有机会进一步调查其业务。
跟随主流监管步伐
CNMV基本上遵循了其他主要欧洲监管机构的做法，旨在打击非法加密货币公司。在过去24个月中，该机构就风险披露和交易成本向客户发布了几项通知，同时试图为加密货币广告要求奠定基础。这些变化主要适用于为西班牙零售投资者提供外汇、差价合约（CFDs）和二元期权服务的公司。
CNMV还要求提供超过10:1"过高杠杆"的经纪商告知客户，由于风险和整体复杂性，此类产品不适用于零售投资者。公司还必须告知交易者，提前平仓可能会带来高额成本。
欧洲加强监管力度
这种监管不仅以"官方"形式出现。整个欧洲似乎都在联合采取行动，例如欧洲证券和市场管理局（ESMA）就ICO和相关加密货币企业向欧盟成员国发布建议。ESMA成员的主要观点是，虽然加密货币本身不会在个人层面影响或冲击货币市场，但围绕加密货币的活动（如ICO）则是另一回事。
该组织在一份官方声明中解释道："加强对加密货币活动及相关活动的监管可能会带来一些妥协，例如使加密货币活动合法化并鼓励更广泛采用的风险。然而，目前有大量加密货币活动在流通，其中只有一小部分符合MiFID金融工具的资格。"
