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韩国金融情报机构指控Korbit交易所违反反洗钱规定

2026-01-01 07:50:44

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核心要点

韩国金融情报机构在对Korbit交易所进行监管检查后，因其反洗钱与合规制度缺失作出处罚决定。监管部门计划采用"先检先罚"原则对其他交易所依次实施制裁。

韩国金融情报单元在完成全面监管审查后，对加密货币交易所Korbit作出行政处罚。检查发现该平台存在多项违反《特定金融信息法》的行为。

监管机构指出该平台在客户尽职调查、交易限制管控以及与未申报境外虚拟资产服务商的往来方面存在缺陷。这些调查结果构成了金融情报单元采取执法措施的依据。

检查发现与处罚决定

反洗钱专项检查结果显示，Korbit未能达到法定合规标准。其缺陷包括反洗钱风险评估不充分，特别是涉及非同质化代币的相关评估。

金融情报单元对该机构发出警告处分，并处以27.3亿韩元（约合188万美元）罚款。高级管理层同时面临纪律处分，首席执行官被予以警告，申报负责人受到训诫处罚。

监管方表示Korbit在罚款最终确定前至少有10个工作日提交陈述说明或提出异议，最终处罚决定将综合考虑交易所的反馈内容。

监管趋势与市场影响

金融情报单元表示将对先前检查的其他交易所持续采取后续措施。根据"先检先罚"原则，较早接受检查的交易平台将优先面临处罚。

此前在检查中发现问题的交易所还包括GOPAX、Bithumb和Coinone。官方指出针对客户身份验证与交易限制相关的违规行为，将提前发出罚款预告通知。

监管机构强调将在加强虚拟资产领域反洗钱能力与法律合规建设的同时，对严重违规行为实施严格制裁。这些举措旨在构建以公众信任为支撑的可持续市场发展体系。

另据市场消息，Bybit已就潜在收购事宜与Korbit管理层进行磋商。据悉该提案涉及收购SK Planet持有的31.5%初始股份，而Nexon母公司NXC还持有该平台60.5%的股权。

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柴犬币供应紧张：鲸鱼持续囤积，8万亿代币撤离交易所

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1月13日通勤播客——比特币突破9万美元大关…杠杆清算与监管预期交织

全球资产管理公司贝莱德的首席投资官里克·里德主张，美联储应将基准利率下调至3%。根据加密货币专业媒体WatcherGuru的报道，里克·里德指出当前的高利率正给市场带来压力，并强调需要采取更为宽松的货币政策。贝莱德对货币政策的观点作为全球最大的资产管理公司，贝莱德的首席投资官里克·里德一直强调美联储政策对经济活动和投资流向的重要影响。此次言论引发了市场对未来美国基准利率下调可能性的广泛关注

贝莱德首席投资官：美联储应将利率降至3%

过去24小时加密货币市场杠杆头寸清算概况过去24小时内，加密货币市场累计清算了价值约1.7285亿美元的杠杆头寸。已统计的数据显示，被清算的头寸中多头头寸约占48.2%，空头头寸占51.8%，空头清算量略高。各交易所清算情况在最近4小时内，清算头寸最多的交易平台总计清算1.0282亿美元，约占整体清算量的22.9%。其中空头头寸占比约50.9%，略高于多头头寸的清算量。清算量第二大的平台总计清算了9.55万美元的头寸，其中多头头寸占比高达66.4%，其清算模式与空头呈现明显差异。另一平台发生了约7.26万美元的清算，空头头寸比例异常高，达到75.1%。值得注意的是一些平台清算头寸

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【晨间行情简报】加密货币市场震荡整理……比特币报91,780美元，以太坊报3,118美元

美SEC主席表示特朗普很有可能签署比特币市场结构法案美国证券交易委员会主席加里·根斯勒表示，特朗普总统很可能在今年内签署比特币市场结构法案。根据13日比特币专业媒体相关人士皮特·里佐通过社交媒体公开的视频，根斯勒主席称：“对特朗普总统将签署该法案持非常乐观的态度，明确性即将到来。”比特币市场结构法案是一项旨在明确美国境内加密货币交易环境监管与定义的法案，也是市场参与者长期呼吁的监管改革方案。此次表态可能提升市场对加密货币监管不确定性将减少的预期，并起到积极信号的作用。美财政部长警告针对美联储主席的调查正在扰乱市场据报道，美国财政部长玛格丽特·贝森特已向特朗普总统警告，针对美联储主席杰罗

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长期持有比特币的"OG巨鲸"释放近3900亿韩元持仓，市场仍聚焦十万美金突破前景据区块链分析机构数据，沉寂超过七年的巨鲸钱包近日转移了价值约28.6亿美元的比特币。这是自去年11月初以来规模最大的长期持有比特币异动。通常，此类早期币种的移动被视为抛售压力，但本次市场解读有所不同。专家认为，OG巨鲸的行动更接近于战略获利了结，而非恐慌性抛售。同时有分析指出，比特币市场具备足够能力消化这部分供给。链上分析公司表示："长期持有者的卖出速度已迅速放缓，此前的超额供应很大程度上已被市场吸收。" 累积钱包持续增持，技术指标转向积极进入2026年以来，持续积累比特币的"累积地址"数量继续保持增长。数据

尽管比特币($BTC)巨鲸抛售3900亿，突破10万美元的预期依然存在

比特幣與黃金投資比例達2:1 Bitwise首席投資官Matt Hougan於當地時間12日透露，哈佛大學為應對貨幣價值貶值風險，已在其資產配置中分別分配了5億美元至比特幣及2.5億美元至黃金，這意味著比特幣與黃金的投資比例達到2:1。長期價值預期提升 Hougan指出，由於美國債務增長等因素，市場對法定貨幣的不安情緒日益加劇，這進一步提升了比特幣的長期價值。他提到，黃金市場在ETF推出後市值已增長十倍，而當前比特幣市值僅佔黃金市場約8%，因此預期比特幣有望實現類似增長潛力

哈佛建议比特币与黄金配置比例为2:1，以对冲货币贬值风险

基于Telegram的加密交易机器人"特洛伊"推出全新网页版链上交易终端据区块链专业媒体消息，基于Telegram的加密货币交易机器人"特洛伊"于近日正式推出网页版链上交易终端。该平台累计交易规模已突破280亿美元，用户数量达250万人。新终端功能亮点新发布的终端提升了交易执行速度，并配备包含自动化功能的多样化交易工具。同时通过接入推荐系统的游戏化奖励机制，有效提升用户参与度。据悉，本次推出的终端主要面向Solana区块链生态进行开发

电报交易机器人"特洛伊木马"，正式推出链上网络交易终端

加密货币领域正处在几个主要币种的转折点。柴犬币价格在过去一周上涨了15%，然而前十大钱包的持仓占比已攀升至总供应量的63%。以太坊价格在3400美元附近面临阻力，技术指标显示超买状态，且上涨动能正在减弱。柴犬币价格上涨，但持仓分布不均自2024年末以来，柴犬币价格逐步走高，过去一周涨幅达15%。其上涨步伐是渐进式的，而非陡然拉升。然而，一个结构性担忧正日益凸显：前十大SHIB钱包目前持有近63%的总供应量，仅单一最大钱包就控制了41%的份额，估值约33亿美元。这种集中度在柴犬币价格上涨的过程中持续加剧。当少数钱包控制着大部分供应时，价格走势可能因其决策而迅速转向。若这些大额持有者选择抛售

BlockDAG 零点三美分入场券一票难求，柴犬币与以太坊涨势疲态尽显

2026年的加密货币市场正在发生转变。它不再仅仅关乎价格走向，更聚焦于投资者如何真正参与到生态系统之中。当前，对2026年索拉纳（Solana）的价格预测处于谨慎区间，其长期目标很大程度上取决于该网络能否将其巨大的用户采纳度转化为稳定的价格上涨。与此同时，今日狗狗币（Dogecoin）的价格陷于窄幅波动，这证明单纯的炒作和高流动性已不足以引发大幅上涨。这种停滞状态为那些优先考虑实用性而非投机性的项目打开了大门。米尔克摩卡（Milk Mocha，代币$HUGS）正通过将质押置于其系统核心来引领这一变革。HUGS质押农场并未让用户等待下一次市场拉升，而是提供了一条结构化的收益路径，年化收益率高

随着Solana与Dogecoin势头放缓，Milk Mocha质押农场提供高达60%年化收益率

加密托管服务商BitGo递交美股IPO申请加密资产托管及钱包服务提供商BitGo于本周一正式提交在美国首次公开募股的申请，计划募集最多2亿美元资金，公司估值预计接近20亿美元。根据公开文件，这家总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的公司拟以每股15至17美元的价格发行约1180万股A类普通股，股票将以代码"BTGO"在纽约证券交易所挂牌交易。创始人强调透明化运营理念公司联合创始人兼首席执行官迈克·贝尔什在招股书附信中写道："自成立以来，BitGo始终将透明化作为核心准则。无论是作为软件供应商、受监管托管方还是金融服务提供商，我们都必须通过审计、鉴证等方式全面公开技术流程与运营体系。"他补充道

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