美国伊利诺伊州比特币ATM运营商涉嫌洗钱案
伊利诺伊州北部地区检察部门正式对Virtual Assets LLC公司及其首席执行官Firas Isa(36岁)提起洗钱指控。据检方披露,Isa与旗下公司涉嫌利用加密货币洗白超过1000万美元的非法资金。
资金流转路径曝光
调查结果显示,涉案资金先汇入公司账户后转换为加密货币,随后转移至数字钱包,以此掩盖资金来源。Virtual Assets公司以"Crypto Dispensers"品牌在美国多地运营比特币ATM终端设备。
量刑与涉案人主张
若Isa被判定有罪,将面临最高20年监禁。此前他曾在公司网站发布过《比特币ATM使用指南》《各国ATM监管趋势》等系列文章。目前被告方坚持做无罪抗辩。

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