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据区块链调查员ZachXBT透露，一名冒充Coinbase客服人员的诈骗嫌疑人已从该交易所用户处窃取约200万美元加密货币。
诈骗手法与身份追踪
在周一的X平台发文中，ZachXBT声称通过交叉比对Telegram群聊截图、社交媒体动态与钱包交易记录，已成功锁定嫌疑人身份。这名“加拿大威胁分子”被指控“在过去一年通过冒充Coinbase客服的社会工程诈骗窃取超200万美元，并将资金挥霍于稀有社交媒体账号、高端酒水服务及赌博活动”。
据悉，该嫌疑人通过社会工程手段诱导Coinbase用户相信其官方身份。ZachXBT在帖子中曝光了一段泄露视频，显示嫌疑人正通过电话向受害者提供虚假客服支持。
社会工程诈骗的运作模式
虽然具体细节未予详述，但社会工程诈骗通常表现为犯罪分子伪装成合法机构人员，通过获取信任从缺乏戒心的受害者处套取隐私数据或促成可疑交易。“屏幕录像中他泄露了邮箱……以及关联手机号的Telegram账号”，ZachXBT补充道。
隐匿行踪与身份暴露
嫌疑人曾通过持续购买“高价Telegram账号”并注销旧账户来掩盖行迹。但ZachXBT指出，由于其频繁在社交媒体炫耀生活——包括大量展现其生活方式且毫无安全意识的动态与自拍，甚至还被发现向虚拟主播献媚——使得追踪其身份与行动轨迹变得轻而易举。
调查人员甚至声称通过公开信息定位到嫌疑人住址，但鉴于X平台服务条款未予公布。
用户防护指南
资深加密货币用户往往能通过经验积累掌握防护技巧，但新手仍需提高警惕。用户需重点注意：严格保护私人数据，避免多平台使用相同密码，并将大额资产存储于硬件钱包而非交易所。
基本原则包括：不点击陌生链接、不回应陌生来电。务必通过官方网站或应用等已验证渠道直接联系客服。需知正规客服绝不会索要助记词或登录凭证，不会要求向私人钱包转账，也不会将对话引导至Telegram等社交平台。
